证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号： 临 2021-006
东风电子科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知及会议材料于 2021 年 03 月 19 日以电子邮件的形式送达公司各位
董事、监事及高级管理人员。2021 年 03 月 29 日下午 14：00，以现场方式召开
公司第七届董事会第十一次会议。本次会议由董事长陈兴林先生主持，应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
2、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司 2020 年年度报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的预案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报
告的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案（关联董事
回避表决）》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，6 票回避表决。
陈兴林、江川、肖大友、李智光、袁丹伟、许俊因涉及关联交易，回避表决。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（一）》。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
7、审议通过了《关于公司向东风汽车财务有限公司申请 2021 年度综合授
信的议案（关联董事回避表决）》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，6 票回避表决。
陈兴林、江川、肖大友、李智光、袁丹伟、许俊因涉及关联交易，回避表决。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（二）》。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
8、审议通过了《关于公司下属公司 2021 年度厂房及房屋租赁的议案（关
联董事回避表决）》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，6 票回避表决。
陈兴林、江川、肖大友、李智光、袁丹伟、许俊因涉及关联交易，回避表决。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（三）》。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
9、审议通过了《关于 2021 年后继续执行的向东风汽车集团有限公司土地
租赁的议案（关联董事回避表决）》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，6 票回避表决。
陈兴林、江川、肖大友、李智光、袁丹伟、许俊因涉及关联交易，回避表决。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（四）》。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
10、审议通过了《关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
（1）湛江德利车辆部件有限公司（以下简称“湛江德利公司”）
截止 2020 年 12 月 31 日，湛江德利因部分固定资产设备已到报废年限，无
修复价值。这批资产原值为人民币 12,052,388.85 元, 已计提折旧为11,610,562.82 元,资产净额为 441,826.03 元,建议进行报废及转让处置。
（2）东风（十堰）有色铸件有限公司（以下简称“东风压铸公司”）
截止 2020 年 12 月 31 日，东风压铸公司因部分固定资产设备转产，无使用
价值。这批资产原值为人民币 7,311,807.63 元, 已计提折旧为 4,015,615.32元,资产净额为 3,296,192.31 元,建议进行报废及转让处置。
（3）东风延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称“东风延锋公司”）
截止2020年12月31日，东风延锋公司因部分固定资产设备已到报废年限，无修复价值。这批资产原值为人民币 5,579,059.55 元, 已计提折旧为5,397,716.43 元,资产净额为 181,343.12 元,建议进行报废及转让处置。
（4）郑州东风延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称“东风延锋郑州公司”）
截止 2020 年 12 月 31 日，东风延锋郑州公司因部分固定资产设备已到报废
年限，无修复价值。这批资产原值为人民币 2,998,547.02 元, 已计提折旧为2,998,547.02 元,资产净额为 0 元,建议进行报废及转让处置。
（5）东风延锋盐城汽车饰件系统有限公司（以下简称“东风延锋盐城公司”）
截止 2020 年 12 月 31 日，东风延锋盐城公司因部分固定资产设备已到报废
年限，无修复价值。这批资产原值为人民币 514,215.71 元, 已计提折旧为499,843.57 元,资产净额为 14,372.14 元,建议进行报废及转让处置。
明细情况附表如下： 单位：人民币 元
计提减值准
单位 项目 原值 固定资产折旧 净额
备
湛江德利公司 固定资产 12,052,388.85 11,610,562.82 0.00 441,826.03
东风压铸公司 固定资产 7,311,807.63 4,015,615.32 0.00 3,296,192.31
东风延锋公司 固定资产 5,579,059.55 5,397,716.43 0.00 181,343.12
东风延锋郑州公司 固定资产 2,998,547.02 2,998,547.02 0.00 0.00
东风延锋盐城公司 固定资产 514,215.71 499,843.57 0.00 14,372.14
合计 28,456,018.76 24,522,285.16 0.00 3,933,733.60
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司离退休人员社会化费用计提的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
公司根据中共中央办公厅《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》（厅字[2019]19 号）、《关于规范统筹外费用管理 加快推进退休人员社会化管理工作的通知》（东风司发〔 2019 〕 118 号）、《关于做好退休人员统筹外费用账务处理工作的通知》（东风财字〔 2020〕18 号 ），公司计划将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理，预计计提 4142.2万费用。
（1）具体方案
单位 已退休 过渡退休 2020 年福利
人员（人） 人员（人） 负债（万元）
东风电驱动系统有限公司 2114 136 2308.6
东风科技汽车制动系统有限公司 773 113 915
东风（十堰）有色铸件有限公司 120 54 159.5
东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司 367 87 653.7
东风友联（十堰）汽车饰件有限公司 35 63
东风科技总部 21 7 18.7
上海东仪汽车贸易有限公司 40 23.7
合计 3470 397 4142.2
注：1、东风科技汽车制动系统有限公司费用含东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司。2、以上数据为预计数据，最终以精算报告数据为准。
（2）会计处理
对符合相关规定的退休人员统筹外费用，各单位在 2020 年度内一次性计提，后期按现有方式发放。具体参考《企业会计准则第 9 号职工薪酬（修订）》。
层级 编码 简体中文 科目定义
3 22204104 应付职工薪酬-其他长期福利-退休人员退休后福利 核算公司根据精算报告，给予员工在退休后需支付的福利。
4 2220410401 应付职工薪酬-其他长期福利-退休人员退休后福利-一年以内 核算公司根据精算报告，给予员工在退休后需支付的福利，并于
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