证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2020-049
东风电子科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假
日酒店 6 楼 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 206,327,478
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 65.8016
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长陈兴林先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会
议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书天涯先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整交易方案构成重组方案重大调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,501,978 99.5424 11,500 0.4576 0 0.0000
2、议案名称：关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,501,978 99.5424 800 0.0318 10,700 0.4258
3、议案名称：关于公司发行股份购买资产方案的议案
3.01 议案名称：本次交易方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,501,978 99.5424 11,500 0.4576 0 0.0000
3.02 议案名称：标的资产的定价原则及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,501,978 99.5424 11,500 0.4576 0 0.0000
3.03 议案名称：交易方式及支付安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,501,978 99.5424 11,500 0.4576 0 0.0000
3.04 议案名称：本次交易发行股份的种类、每股面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,501,978 99.5424 11,500 0.4576 0 0.0000
3.05 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,501,978 99.5424 11,500 0.4576 0 0.0000
3.06 议案名称：发行股份的发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,501,978 99.5424 11,500 0.4576 0 0.0000
3.07 议案名称：发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,501,978 99.5424 11,500 0.4576 0 0.0000
3.08 议案名称：发行价格调整机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,501,978 99.5424 11,500 0.4576 0 0.0000
3.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,501,978 99.5424 11,500 0.4576 0 0.0000
3.10 议案名称：本次发行股票的锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,501,978 99.5424 11,500 0.4576 0 0.0000
3.11 议案名称：零部件集团交易前已持有的上市公司股份锁定安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,501,978 99.5424 11,500 0.4576 0 0.0000
3.12 议案名称：滚存利润的分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,501,978 99.5424 11,500 0.4576 0 0.0000
3.13 议案名称：过渡期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同
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