证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2020-016
东风电子科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日
酒店 6 楼 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 204,303,988
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 65.1562
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由公司董事、总经理江川先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事长陈兴林先生，董事肖大友先生、李智
光先生、袁丹伟先生、许俊先生、独立董事朱国洋先生、章击舟先生、张国
明先生因新冠疫情不能参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事石柱先生、汪萍女士因新冠疫情不能参
加本次会议；
3、董事会秘书天涯先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 204,269,888 99.9833 34,100 0.0167 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 204,269,888 99.9833 34,100 0.0167 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 204,269,888 99.9833 34,100 0.0167 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 204,269,888 99.9833 34,100 0.0167 0 0.0000
5、 议案名称：5.01 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 204,269,888 99.9833 34,100 0.0167 0 0.0000
议案名称：5.02 关于公司 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 204,269,888 99.9833 34,100 0.0167 0 0.0000
6、 议案名称：关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案（关联股东回避表
决）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 455,888 93.0406 34,100 6.9594 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司向东风汽车财务有限公司申请 2020 年度综合授信的议
案（关联股东回避表决）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 455,888 93.0406 34,100 6.9594 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司下属公司 2020 年度厂房及房屋租赁的议案（关联股东
回避表决）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 455,888 93.0406 34,100 6.9594 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 204,269,888 99.9833 34,100 0.0167 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 204,269,888 99.9833 34,100 0.0167 0 0.0000
11、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 204,269,888 99.9833 34,100 0.0167 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司 2020 年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 204,269,888 99.9833 34,100 0.0167 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司第七届董事会、监事会及董事会聘任的高级管理人
员延期换届的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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