证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号： 临 2020-005
东风电子科技股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知及会议材料于 2020 年 04 月 15 日以电子邮件的形式送达公司各位
董事、监事及高级管理人员。2020 年 04 月 28 日 上午 8：30，以现场加通讯方
式召开公司第七届董事会第九次会议。本次会议由董事长陈兴林先生主持，应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
2、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司 2019 年年度报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份
有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报
告的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案（关联董事回
避表决）》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，6 票回避表决。
陈兴林、江川、肖大友、李智光、袁丹伟、许俊因涉及关联交易，回避表决。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（一）》。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
7、审议通过了《关于公司向东风汽车财务有限公司申请 2020 年度综合授信
的议案（关联董事回避表决）》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，6 票回避表决。
陈兴林、江川、肖大友、李智光、袁丹伟、许俊因涉及关联交易，回避表决。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（二）》。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
8、审议通过了《关于公司下属公司 2019 年度厂房及房屋租赁的议案（关联
董事回避表决）》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，6 票回避表决。
陈兴林、江川、肖大友、李智光、袁丹伟、许俊因涉及关联交易，回避表决。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（三）》。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
9、审议通过了《关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
根据《企业会计准则》的要求，在员工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予补偿，建议公司对经批准办理了提前休养手续的 3 名人员一次性计提辞退福利，计提费用共计人民币 74.97 万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
（1）固定资产处置
湛江德利车辆部件有限公司（以下简称“湛江德利公司”）
截止 2019 年 12 月 31 日，湛江德利因部分固定资产设备已到报废年限，无
修 复 价 值 。 这 批 资 产 原 值 为人民币 3,286,214.35 元 , 已计提折旧为
3,029,485.36 元,资产净额为 256,728.99 元,建议进行报废及转让处置。
东风科技汽车制动系统有限公司（以下简称“东风制动公司”）
截止2019年12月31日，东风制动公司因部分固定资产设备已到报废年限，无修复价值。这批资产原值为人民币 1,376,082.96 元, 已计提折旧为
1,080,223.92 元,已提减值准备 295,859.04 元,资产净额为 0 元,建议进行报废
及转让处置。
东风电驱动系统有限公司（以下简称“东风电驱动公司”）
截止 2019 年 12 月 31 日，东风电驱动公司因部分固定资产设备已到报废年
限，无修复价值。这批资产原值为人民币 1,727,688.60 元, 已计提折旧为
1,707,691.46 元,已提减值准备 9,015.03 元,资产净额为 10,982.11 元,建议进
行报废及转让处置。
明细情况附表如下： 单位：人民币 元
单位 项目 原值 固定资产折旧 计提减值准备 净额
湛江德利公司 固定资产 3,286,214.35 3,029,485.36 256,728.99
东风制动公司 固定资产 1,376,082.96 1,080,223.92 295,859.04 0.00
东风电驱动公司 固定资产 1,727,688.60 1,707,691.46 9,015.03 10,982.11
合计 6,389,985.91 5,817,400.74 304,874.07 267,711.10
（2）坏账核销
湛江德利车辆部件有限公司（以下简称“湛江德利公司”）与株洲南方航空机械进出口有限公司（以下简称“株洲南方”）就买卖合同事宜进行法律诉讼，最终法院调解后，双方达成协议，法院送达（2019）湘 0211 民初 1655 号《民事调解书》 内容如下：
株洲南方自愿于 2019 年 6 月 21 日前付湛江德利货款 13,358 元, 湛江德利
自愿放弃其他诉讼请求。
湛江德利应收株洲南方货款总额 49,965 元,已收到 13,358 元，余 36,607
元，无法收回。特此申请核销。
单位：人民币 元
单位 项目 客户 应收账款原值 坏账 净值 净额
湛江德利公司 应收账款核销 株洲南方 36,607 36,607 0 0
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司向中国进出口银行上海分行申请综合授信的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
根据市场情况，公司拟向中国进出口银行上海分行申请综合授信人民币50,000 万元（大写：人民币伍亿元整），不高于一年期的 LPR 利率。其中业务范围包括：贷款、银行承兑。期限为二年。
12、审议通过了《关于公司向宁波银行上海分行营业部申请 2019 年度综合
授信的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
根据市场情况，公司拟于 2020 年向宁波银行上海分行营业部申请综合授信人民币 30,000 万元（大写：人民币叁亿元整）。其中业务范围包括：贷款、银行承兑。期限为一年。
公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。
13、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的公告》
14、审议通过了《关于公司 2020 年度投资计划的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
公司 2020 年固定资产投资总额 291,657 千元，同意公司管理层组织实施。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司 2019 年内部控制评价报告》。
16、审议通过了《关于公司第七届董事会及董事会聘任的高级管理人员延期换届的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会及董事会聘任的公司高级管理
人员的任期已于 2019 年 1 月 7 日期满。
由于公司正在进行重大资产重组，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，并有利于重组工作的顺利推进，公司董事会将延期换届，延期至 2020 年 12 月31 日，且公司董事会各专门委员会和董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。
本议案尚需提交股东大会审议。
17、审议通过了《关于变更公司第七届董事会独立董事的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于改选独立董事的公告》。
18、审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份
有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2020 年 04 月 30 日
报备文件
（一）《东风电子科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》
（二）《东风电子科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
（三）《东风电子科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》
查看PDF原文
