证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2020-007
东风电子科技股份有限公司
2019 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每 10 股派发现金红利人民币 1.42 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司净利润人民币 147,809,872.19 元，加上年结转未分配利润 875,653,362.56 元，加会计政策变更调增期初未分配利润 668,178.10 元,减去已分配 2018 年度股利44,525,520.00 元，本年计提 10%的法定盈余公积 1,271,140.23元，本年度未分配利润为 978,327,752.62 元 。
公司拟定 2019 年度利润分配方案为：以 2019 年 12 月 31 日
公司总股本313,560,000 股为基数，每 10股派送现金 1.42元（含税），共计派发股利 44,525,520.00 元，占合并报表本年实现归
属 于 母 公 司 净 利 润 的 30.12% 。 剩 余 未 分 配 利 润 为
933,802,232.62 元转入下一年度。
公司 2019 年资本公积金转增股本方案：截止至 2019 年 12
月 31 日，公司合并报表资本公积金余额为 0 元，根据公司现有情况，拟定 2019 年度公司不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第九次会议，以
9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年
度利润分配的预案》，此次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对公司 2019 年度利润分配方案进行了核查并审阅，并发表独立意见：公司基于股东利益和公司发展等因素综
合考虑拟定的 2019 年度利润分配方案符合相关法律、法规及规范性文件要求，有利于公司的长期发展，符合股东利益，同意将该方案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届监事会 2020 年第三次
会议，会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。
本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
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