证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2018-001
东风电子科技股份有限公司第七届董事会
第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风科技董事会已于2018年3月15日向全体董事以电子邮件方式发出了第
七届董事会第五次会议通知，第七届董事会第五次会议于2018年3月29日在上
海公司总部大会议室召开，会议由董事长陈兴林先生主持，应参加表决董事 9
名，实参加表决董事9名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易
所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经审议，董事会通过了如下议案：
1.审议通过了公司2017年度总经理工作报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了公司2017年度董事会工作报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了公司2017年年度报告及报告摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司2017年年度报告》
4.审议通过了公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告。
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过了公司2017年度利润分配及资本公积金转增预案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司2017年度实现归属于母
公司净利润人民币139,239,178.17元，加上年结转未分配利润686,337,397.51元，减去已分配2016年度股利37,000,080.00元，本年计提10%的法定盈余公积6,137,664.89元。本年度未分配利润为 782,438,830.79元。
公司拟定2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日公司总股本
313,560,000股为基数，每10股派送现金1.35元（含税），共计派发股利
42,330,600.00元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.40%。剩余未分配利润为740,108,230.79元转入下一年度。
公司2017年资本公积金转增股本方案：截止至2017年12 月31日，公司合并
报表资本公积金余额为 15,229,077.49 元，根据公司现有情况，拟定2017年度
公司不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事发表独立意见：公司董事会拟定的 2017 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，我们同意将该预案提交公司 2017年度股东大会审议通过后方可实施。
6.审议通过了公司一次性计提员工提前休养福利的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据公司第六届董事会2013年第五次临时会议审议通过的《东风电子科技
股份有限公司员工提前休养管理办法》精神，在员工个人申请的基础上，经公司管理层批准，公司下属公司共有51人办理提前休养手续。
根据《企业会计准则》的要求，在员工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受休养而给予补偿，建议公司对经批准办理了提前休养手续的人员一次性计提辞退福利，计提费用共计人民币1356.50万元。
7.审议通过了公司2017年年度日常关联交易执行情况及2018年度拟将实施
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的OEM配套形成的持续性关联交易的议案（关联董事回避表决）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份
有限公司日常关联交易公告（一）》。
8. 审议通过了关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案（关
联董事回避表决）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份
有限公司日常关联交易公告》（二）。
9.审议通过了关于公司下属公司2018年度关联借贷的议案（关联董事回避
表决）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份
有限公司日常关联交易公告（三）》。
10.审议通过了关于公司 2018 年后执行的向东风汽车公司土地租赁的议案
（关联董事回避表决）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份
有限公司日常关联交易公告（四）》。
11.审议通过了关于公司下属公司2018年后厂房及房屋租赁的议案（关联董
事回避表决）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份
有限公司日常关联交易公告（五）》。
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12.审议通过了关于公司向招商银行武汉经济开发区支行申请综合授信项下流动资金贷款额度人民币壹拾亿元的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
鉴于公司与招商银行股份有限公司的良好合作关系，公司有意向招商银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行申请2018年度综合授信人民币100,000万元（大写：人民币壹拾亿元整）。其中业务范围包括：贷款、承兑汇票，期限为一年。
公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。
13.审议通过了关于公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
14.审议通过了关于公司续聘内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十三、十四项议案内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准公告》。
15.审议通过了关于公司向宁波银行上海分行营业部申请综合授信的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据市场情况，公司拟于2018年向宁波银行上海分行营业部申请综合授信
人民币20,000万元（大写：人民币贰亿元整）。其中业务范围包括：贷款、银行
承兑。期限为一年。
公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。
16.审议通过了公司2018年度投资计划。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
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单位：千元 币种：人民币
单位 战略性项目 通常性项目 维持性项目 合计
发包 支付 发包 支付 发包 支付 发包 支付
东风延锋（十堰） 0 0 19864 14219 3116 2838 22980 17057
友联 0 0 0 0 4260 3467 4260 3467
电子公司 45251 13575 2900 870 11281 14519 59432 28964
技术中心 0 0 0 0 1798 797 1798 797
经营管理部 0 0 0 0 1534 1534 1534 1534
小计 45251 13575 22764 15089 21989 23155 90004 51820
有色铸件 0 0 23560 20844 9010 13230 32570 34074
湛江德利 78981 23694 8760 9652 20860 25551 10860158897
东风延锋 63360 71410 44620 43310 84885 113239192865227959
东科克诺尔 0 0 26051 26551 6481 7746 32532 34297
并表合计 187592108679125755115447143225182921456572407047
17.审议通过了公司2017年投资计划执行情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
单位：千元 币种：人民币
单位 战略性项目 通常性项目 维持性项目 合计
发包 支付 发包 支付 发包 支付 发包 支付
东风延锋（十堰） 0 0 19864 14219 3116 2838 22980 17057
友联 0 0 0 0 4260 3467 4260 3467
电子公司 45251 13575 2900 870 11281 14519 59432 28964
技术中心 0 0 0 0 1798 797 1798 797
经营管理部 0 0 0 0 1534 1534 1534 1534
小计 45251 13575 22764 15089 21989 23155 90004 51820
有色铸件 0 0 23560 20844 9010 13230 32570 34074
湛江德利 78981 2
