东风汽车电子仪表股份有限公司董事会决议公告
本公司一届四次董事会会议于1998年4月15日在东风电仪上海总部 会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，会议由董事长魏家骏先生主持，会议审议通过了如下事项：
一、关于改变上市发行募集资金投向的议案：
原招股书披露一九九七年公司发行股票募集资金中1500万元用于收购浙江东风汽车仪表有限责任公司50％的股权，鉴于该公司已告解散并注销，公司董事会决议将1500万元募集资金改用于参股浙江金华信托投资股份有限公司占其注册资本5％，待股东大会批准后实施。
二、1998年度增资配股预案：
1、公司以1997年度末公司总股本5000万股为基数以10:3的比例向 全体股东配股；
2、配股价格暂时定为8-12元；
3、本次配股决议有效期为股东大会审议批准后一年；
4、本次配股募集资金主要用于：
A、节气阀体合资项目；
B、轻型车真空助力器带自动总泵总成项目
C、有色金属压铸中心项目
5、股东大会授权董事会修改配股后的公司章程有关内容；
6、股东大会授权董事会全权处理配股工作的有关事宜。
三、关于召开1997年度股东大会的议案
特此公告
东风汽车电子仪表股份有限公司董事会
一九九八年四月十五日
关于三个项目的补充说明：
Ａ、节气阀体合资项目：
此项目为东风公司与意大利玛涅蒂＆马瑞利合资项目，为轿车配套生产节气阀体，总投资300万美元，双方各占50％，第三期注册资金由 本公司募集资金投入共36万美元。
Ｂ、轻型车真空助力器制动总泵总成项目：
此项目为东风公司“九五”规划项目，为东风公司轻一配套，计划纲领12万辆/年，总投资1500万元，新增设备34台，项目建设期(并投产)1年，年销售收入3180万元，投资利润率12.7％，投资利税率20.5％。
Ｃ、有色金属压铸中心项目：
此项目主要提高生产能力，由原来5000T铝当量提高以8000T铝当量，满足神龙富康轿车压铸件的配套，新增投资2876万元，主要用于购买设备、工装、新增厂房建设及补充流动资金，增量投资利润率17.54％ ，增量投资利税率26.18％，项目建设期(并投产)1年。
以上三个项目为本次配股募集资金投向，不足部分由东风电仪自筹解决。
