600080 沪市 金花股份

证券代码：600080      证券简称:金花股份      公告编号：临 2022-014
          金花企业（集团）股份有限公司

          关于更换监事及补选监事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日
召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于股东提议更换监事及补选监事的议案》，具体情况如下：

  公司收到了股东邢博越先生（持有公司股份 64,566,652 股，占公司股份比例17.30%）的提案函，提议公司召开股东大会，免去公司李鹏先生第九届监事会监事职务，提名马斌为公司第九届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会会任期届满之日止。

  董事会同意将该提案提交股东大会审议表决，监事候选人简历见附件。

  公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。

    特此公告。

                                  金花企业（集团）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 17 日
附件：监事候选人简历

    马斌：男，1982 年 4 月出生，中国国籍，本科，2005 年 7 月至 2009 年 5
月任陕西九棉纺织实业有限公司人力资源部副部长；2005 年 7 月至 2014 年 1 月
任西安港汇实业有限公司投资部副总经理；2014 年 2 月至 2017 年 1 月任西安尚
金创业投资管理有限公司投资部总监；2017 年 2 月至今任西安汇港基金管理有限公司总经理。