证券代码：600080 证券简称：ST 金花 公告编号：2020-026
金花企业（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市科技四路 202 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 146,622,854
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.2806
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长吴一坚先生主持本次股东大会。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙明先生出席会议，公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 145,768,054 99.4170 728,400 0.4967 126,400 0.0863
2、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告（草案）
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 145,726,754 99.3888 748,500 0.5104 147,600 0.1008
3、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 145,746,854 99.4025 728,400 0.4967 147,600 0.1008
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告（草案）
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 145,711,354 99.3783 763,900 0.5209 147,600 0.1008
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 146,022,854 99.5907 473,600 0.3230 126,400 0.0863
(二) 累积投票议案表决情况
6、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
决权的比例（%）
6.01 吴梦窈 114,921,458 78.3789 是
6.02 崔升戴 114,932,358 78.3863 是
6.03 邢雅江 235,698,059 160.7512 是
6.04 张朝阳 115,322,358 78.6523 是
7、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
决权的比例（%）
7.01 张小燕 205,323,157 140.0348 是
7.02 郭凌 114,997,257 78.4306 是
7.03 师萍 115,276,359 78.6210 是
8、关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
8.01 崔小东 175,456,660 119.6652 是
8.02 李鹏 115,112,860 78.5094 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 144,897,654 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 1,125,200 65.2214 473,600 27.4518 126,400 7.3268
其中:市值 50
万以下普通股
股东 121,900 41.8181 169,600 58.1819 0 0.0000
市值 50 万以上
普通股股东 1,003,300 69.9797 304,000 21.2038 126,400 8.8165
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 公司 2019 年年 870,400 50.4521 728,400 42.2211 126,400 7.3268
度报告及摘要
2 公司 2019 年度 829,100 48.0581 748,500 43.3862 147,600 8.5557
董事会工作报告
（草案）
3 公司 2019 年度 849,200 49.2232 728,400 42.2211 147,600 8.5557
监事会工作报告
4 公司 2019 年度 813,700 47.1655 763,900 44.2789 147,600 8.5556
财 务 决 算 报 告
（草案）
5 公司 2019 年度 1,125,200 65.2214 473,600 27.4518 126,400 7.3268
利润分配预案
6.00 关于选举董事的
议案
6.01 吴梦窈 23,804 1.3797
6.02 崔升戴 34,704 2.0115
6.03 邢雅江 800,405 46.3949
6.04 张朝阳 424,704 24.6176
7.00 关于选举独立董
事的议案
7.01 张小燕 425,503 24.6639
7.02 郭凌 99,603 5.7734
7.03 师萍 378,705 21.9513
8.00 关于选举监事的
议案
8.01 崔小东 559,006 32.4023
8.02 李鹏 215,206 12.4742
(五) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌 闫思雨
2、律师见证结论意见：
本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、股东提交临时提案的主体资格及程序、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
金花企业（集团）股份有限公司
2020 年 6 月 30 日
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