证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临 2020-004
金花企业（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知于 2020 年 4
月 18 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 28 在公司会议室召开，应
到董事 7 人，实到 6 人，实际表决人数 7 人（独立董事牛晓涛先生委托独立董事黄丽
琼代为表决）会议由董事长吴一坚先生主持，公司高管人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：
一、通过《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
《2019 年年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2019 年年度报告全文》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。
本议案尚须提请股东大会审议批准。
二、通过《2019 年度董事会工作报告(草案)》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
本议案尚须提请股东大会审议批准。
三、通过《公司 2019 年度财务决算报告（草案）》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
本议案尚须提请股东大会审议批准。
四、通过《公司 2019 年度利润分配预案》
《关于利润分配方案的公告》具体详见上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
本议案尚须提请股东大会审议批准。
五、通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
《公司 2019 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）
六、通过《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）
七、通过《支付 2019 年度财务及内部控制审计机构费用的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
同意支付给信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财务审计费用 65万元，内控审计费用 25 万元，两项费用共计 90 万元。
八、通过《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》具体详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）
九、通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）
十、通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
《关于会计政策变更的公告》详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）
十一、通过《关于确认金融资产持有目的的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
根据财政部发布的会计政策变更通知，公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工
具准则，相关政策经本公司 2019 年 4 月 18 日第八届董事会第十五次会议审议通过。
公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
十二、通过《公司 2020 年度投资者关系管理计划》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
《2020 年度投资者关系管理计划》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）
十三、通过《2019 年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
十四、通过《2020 年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
十五、决定 2019 年度股东大会议题及召开时间另行通知
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
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