证券代码：600080 股票简称： ST 金花 编号：临 2011-021
金花企业（集团）股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
金花企业（集团）股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于 2011 年 10
月 17 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2011 年 10 月 25 日在公司会议室召
开，应到董事 7 人，实到 7 人，会议由吴一坚董事长主持。公司高管人员列席会
议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：
一、通过《公司 2011 年三季度报告及摘要》
表决结果：同意票 7，反对票 0，弃权票 0
公司 2011 年三季度报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、通过《关于处置资产的议案》
表决结果：同意票 7，反对票 0，弃权票 0
详细情况见《金花企业（集团）股份有限公司关于资产处置的公告》
三、决定于 2011 年 11 月 11 日召开 2011 年度第二次临时股东大会。
表决结果：同意票 7，反对票 0，弃权票 0
详细情况见公司关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知
金花企业（集团）股份有限公司董事会
二 O 一一年十月二十五日
