600080 沪市 金花股份

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2006-035

      金花企业（集团）股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    金花企业（集团）股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2006年11月23日在公司会议室召开，应到董事8人，实到7人，田丰董事委托孙圣明董事代为表决，公司监事及部分高管人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：
    《关于重大资产出售的议案》。
    表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0
    内容详见《金花企业（集团）股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》。
    本次交易之独立财务顾问报告、法律意见书及评估报告见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    金花企业（集团）股份有限公司董事会
    二00六年十一月二十三日