金花企业（集团）股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告
金花企业（集团）股份有限公司第三届董事会临时会议于2002年6月28日以通讯方式召开。应表决董事12人,实际表决12人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,通过如下决议：
审议通过《金花企业（集团）股份有限公司建立现代企业制度自查报告》。
根据中国证监会、国家经贸委联合下发的《关于开展上市公司建立现代企业制度的检查通知》（证监发〖2002〗32号）要求,公司本着认真、负责的态度,组织董事、监事及高管人员认真学习,以《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规为依据,对公司现代企业制度建设各方面内容进行了详细的自查并形成了自查报告。公司董事会认为该自查报告真实、准确的反映了公司在现代企业制度方面的真实情况,同意将该报告按要求报送有关部门。
金花企业（集团）股份有限公司
董事会
二OO二年六月二十八日
金花企业（集团）股份有限公司关于购买资产实施情况的公告
我公司于2001年12月28日召开的2001年第一次临时股东大会通过了受让金花投资有限公司所持有的西安新世纪国际大酒店有限公司97.14%股权的议案,并于2002年3月28日、4月26日、5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了该交易的实施情况说明。
西安新世纪国际大酒店有限公司为了今后更好的开展业务和进行品牌拓展,于2002年6月3日更名为金花国际大酒店有限公司。
目前,该酒店正在进行内部装修,预计2002年10月前后开业,关于国际酒店管理公司整体租赁管理经营的方案已基本确定,已经与国际酒店管理公司豪生国际酒店集团签订了初步酒店整体管理合作协议。金花投资有限公司对金花国际大酒店有限公司房产权的抵押贷款转移事项已经办理完毕,金花国际大酒店有限公司的土地使用权证的变更登记手续预计近期可办理完毕,房产证待酒店全部竣工验收后即开始办理。公司将就该事项的具体实施情况做进一步公告。
金花企业（集团）股份有限公司
二OO二年六月二十八日
