证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2024-135
人福医药集团股份公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 568
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 590,164,237
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 36.1570
的比例（%）
参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会议事规则》，中小投资者为持股在公司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 561 名，代表股份 173,416,652 股，占公司股份总数的 10.6245%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长李杰先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事周汉生、董事王学海、独立董事刘林青因
工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事长杜越新因工作原因未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 588,107,953 99.6516 1,792,284 0.3037 264,000 0.0447
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于增补公司第十届董 197,547,576 98.9698 1,792,284 0.8979 264,000 0.1323
事会非独立董事的议案
中小投资者（根据公司《股东大会议事规则》，中小投资者为持股在公司股份总数
5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行
动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市
公司存在关联关系的股东）的表决情况为：
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于增补公司第十届董 171,360,368 98.8143 1,792,284 1.0335 264,000 0.1522
事会非独立董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司证券发行注册管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的唯一议案为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北山河律师事务所
律师：曹琴、郭昕瑞
2、 律师见证结论意见：
人福医药 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
2024 年 12 月 31 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
