证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2024-033
人福医药集团股份公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 637,999,212
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 39.084
的比例（%）
参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 81 名，代表股份 90,931,819 股，占公司股份总数的 5.571%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长李杰先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事王学海、独立董事周睿因工作原因未能出
席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 637,841,794 99.975 90,718 0.014 66,700 0.010
2、 议案名称：公司《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 637,841,794 99.975 90,718 0.014 66,700 0.010
3、 议案名称：公司《2023 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 637,841,794 99.975 90,718 0.014 66,700 0.010
4、 议案名称：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 637,841,794 99.975 90,718 0.014 66,700 0.010
5、 议案名称：公司《2023 年年度财务决算报告》及《2024 年年度财务预算报告》 审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 637,824,694 99.973 107,818 0.017 66,700 0.010
6、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 637,238,687 99.881 693,825 0.109 66,700 0.010
7、 议案名称：公司 2023 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 637,969,412 99.995 29,800 0.005 0 0
8、 议案名称：关于公司未来三年（2024—2026 年度）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 637,969,412 99.995 29,800 0.005 0 0
9、 议案名称：关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 637,793,012 99.968 78,900 0.012 127,300 0.020
10、 议案名称：关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 637,920,312 99.988 78,900 0.012 0 0
11、 议案名称：关于 2024 年度预计为公司及子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 634,335,100 99.426 2,671,434 0.419 992,678 0.156
12、 议案名称：关于 2024 年度预计为子公司提供关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 635,773,591 99.897 652,651 0.103 4 0.000
13、 议案名称：关于制定公司《独立董事管理办法》的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 620,406,433 97.243 17,592,779 2.757 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上 484,247,497 100 0 0 0 0
普通股股东
持 股 1%-5% 59,829,636 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%以下 93,892,279
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