600079 沪市 人福医药

证券代码: 600079    证券简称:人福医药    编号:临2023-032号
              人福医药集团股份公司

    关于减少公司注册资本并修订公司章程的公告

                          特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

  人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 22 日召开第十届四十
七次董事会会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的预案》，公司已按股权激励计划完成相关限制性股票授予工作，鉴于目前回购专用证券账户剩余 57,834股股份，且股份回购完成之后 36 个月的期限即将届满，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定和公司实际情况，公司拟注销回购专用证券账户剩余 57,834 股股份并减少注册资本。本次拟对《人福医药集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款做相应修订，具体内容如下：

        原《公司章程》条款                修改后《公司章程》条款

 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 163,271.5541 万元。                  163,265.7707 万元。

 第十八条 公司经批准发行的普通股总额 第十八条 公司经批准发行的普通股总额
 为 163,271.5541 万股。                为 163,265.7707 万股。

  除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容保持不变，本次修订《公司章程》尚需提交公司 2022 年年度股东大会以特别决议方式审议。修改后的公司章程具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司章程》。

  特此公告。

                                                人福医药集团股份公司董事会
                                                  二〇二三年三月二十四日