证券代码:600079 证券简称:人福医药 公告编号:临 2022-094 号
人福医药集团股份公司
关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性
股票授予价格的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
预留限制性股票的授予价格：由 8.67 元/股调整为 8.52 元/股
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”、“人福医药”）于 2022 年 7 月 26 日召
开公司第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》。根据《人福医药集团股份公司2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留部分限制性股票授予价格进行调整。现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021 年 7 月 12 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于<人福医药集团股份公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<人福医药集团股份公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于<人福医药集团股份公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<人福医药集团股份公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<人福医药集团股份公司 2021 年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2021 年 7 月 13 日至 2021 年 7 月 23 日，公司对本次激励计划拟首次授予激
励对象名单的姓名和职务通过公司官网进行了公示。在公示期内，公司监事会未收
到任何对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2021 年 7 月 27 日，公司披露了
《人福医药集团股份公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2021 年 8 月 6 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《关于<人福医药集团股份公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<人福医药集团股份公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。公司实施本次激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全
部事宜等。2021 年 8 月 7 日，公司董事会披露了《人福医药集团股份公司关于 2021
年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2021 年 9 月 1 日，公司召开了第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第
九次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格及首次授予激励对象名单的议案》《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的
首次授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 9 月 1 日为首次授予日，向 927 名激励
对象授予 2,236.9035 万股限制性股票，授予价格为 13.15 元/股。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
5、2021 年 10 月 20 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具的《证券变更登记证明》，本激励计划首次授予登记完成，限制性股票首次登记
日为 2021 年 10 月 19 日。在确定首次授予日后的登记过程中，首次授予激励对象中
有 19 名激励对象自愿放弃拟授予其的全部限制性股票共计 5.7834 万股。因此，本激励计划首次实际授予的激励对象为 908 人，首次实际授予数量为 2,231.1201 万股。
2021 年 10 月 21 日，公司在上海证券交易所网站披露了《人福医药集团股份公司关
于 2021 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。
6、2022 年 7 月 15 日，公司召开第十届董事会第三十四次会议和第十届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划规定的预留部分限制性股票
的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 7 月 15 日为预留部分限制性股票的授予
日，向符合条件的 152 名激励对象授予 117.00 万股限制性股票，预留授予价格为8.67 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。
7、2022 年 7 月 26 日，公司召开第十届董事会第三十五次会议和第十届监事会
第十三次会议，审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》，同意对 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予价格进行调整，预留授予价格由 8.67 元/股调整为 8.52 元/股。公司监事会对上述事项进行审核并发表了核查意见，公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见。
二、本次激励计划限制性股票预留授予价格的调整情况
公司于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《公司 2021 年年
度利润分配议案》，同意以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
1.50 元（含税）。该分配方案已于 2022 年 7 月 25 日实施完毕。
根据《激励计划》规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事宜，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的预留授予价格作如下调整：
调整方法：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经
派息调整后，P 仍须大于 1
调整结果：调整后预留授予价格 P=8.67-0.14989≈8.52 元/股。即限制性股票的预留授予价格由 8.67 元/股调整为 8.52 元/股。
本次调整内容在公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
公司对本次激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司对本次激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整系因公司已实施完毕 2021 年年度权益分派，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规以及《激励计划》的相关规定，本次调整事项在公司 2021 年第一次临时股东大会的授权范围内，本次调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。独立董事一致同意公司对本次激励计划预留部分限制性股票授予价格进行调整，将预留授予价格由 8.67 元/股调整为 8.52 元/股。
五、监事会意见
监事会认为：本次对本次激励计划预留授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规的规定以及《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格进行调整，将预留授予价格由8.67 元/股调整为 8.52 元/股。
六、法律意见书的结论性意见
上海君澜律师事务所律师认为：根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次调整的原因及调整后的预留授予价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》中的相关规定。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二二年七月二十七日
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