证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2022-066
人福医药集团股份公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 794,338,732
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 48.64
参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 18 名，代表股份223,560,343 股，占公司股份总数的 13.69%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长李杰先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，其余董事因工作或疫情防控原因未能出席
本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，其余监事因工作原因未能出席本次会议；
3、 公司在任高管 8 人，出席 7 人，董事会秘书出席会议，其余高管因工作原
因未能出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 794,313,132 99.997 0 0 25,600 0.003
2、 议案名称：公司《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 794,313,132 99.997 0 0 25,600 0.003
3、 议案名称：公司《独立董事 2021 年度履职情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 794,313,132 99.997 0 0 25,600 0.003
4、 议案名称：公司《2021 年年度财务决算报告》及《2022 年年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 794,272,332 99.992 40,800 0.005 25,600 0.003
5、 议案名称：公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 794,313,132 99.997 0 0 25,600 0.003
6、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 793,899,430 99.945 413,702 0.052 25,600 0.003
7、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 794,338,732 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于修订《公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 794,338,732 100 0 0 0 0
9、 议案名称：公司 2021 年年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 794,338,732 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于提名张素华女士为公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 794,293,632 99.994 45,100 0.006 0 0
11、 议案名称：关于确认公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 794,338,732 100 0 0 0 0
12、 议案名称：关于确认公司 2022 年度监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 794,338,732 100 0 0 0 0
13、 议案名称：关于 2022 年度预计为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 790,184,063 99.477 4,154,669 0.523 0 0
14、 议案名称：关于 2022 年度预计为子公司提供关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 793,694,732 99.919 644,000 0.081 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
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