证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2021-055
人福医药集团股份公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 608,535,077
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 37.26
份总数的比例（%）
参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 11 名，代表股份9,985,690 股，占公司股份总数的 0.61%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长李杰先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，其余董事因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，其余监事因工作原因未能出席本次会议；
3、 公司在任高管 8 人，出席 2 人，董事会秘书出席会议，其余高管因工作原
因未能出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 608,523,877 99.998 0 11,200 0.002
2、 议案名称：公司《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 608,523,877 99.998 0 0 11,200 0.002
3、 议案名称：公司《独立董事 2020 年度履职情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 608,523,877 99.998 0 0 11,200 0.002
4、 议案名称：公司《2020 年年度财务决算报告》及《2021 年年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 608,523,877 99.998 0 0 11,200 0.002
5、 议案名称：公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 608,523,877 99.998 0 0 11,200 0.002
6、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 608,498,177 99.994 25,700 0.004 11,200 0.002
7、 议案名称：公司 2020 年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 608,535,077 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 608,535,077 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于确认公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 608,535,077 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于确认公司 2021 年度监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 608,535,077 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于提名周睿先生为公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 608,442,675 99.985 92,402 0.015 0 0
12、 议案名称：关于 2021 年度预计为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 608,535,077 100 0 0 0 0
13、 议案名称：关于 2021 年度预计为子公司提供关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 608,535,077 100 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股5%以上 582,075,113 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5% 0 0 0 0 0 0
普通股股东
持股1%以下 26,459,964 100 0 0 0 0
普通股股东
其中:市值 50
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