证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2020-058
人福医药集团股份公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 456,722,775
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 33.74
份总数的比例（%）
参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 21 名，代表股份37,349,973 股，占公司股份总数的 2.76%。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长李杰先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，其余董事因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，其余监事因工作原因未能出席本次会议；
3、 公司在任高管 8 人，出席 5 人，董事会秘书出席会议，其余高管因工作原
因未能出席。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 456,722,775 100 0 0 0 0
2、 议案名称：公司《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 456,722,775 100 0 0 0 0
3、 议案名称：公司《2019 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 456,722,775 100 0 0 0 0
4、 议案名称：公司《2019 年年度财务决算报告》及《2020 年年度财务预算报
告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 456,722,775 100 0 0 0 0
5、 议案名称：公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 456,722,775 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 456,722,275 99.99989 500 0.00011 0 0
7、 议案名称：公司 2019 年年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 456,722,675 99.99998 100 0.00002 0 0
8、 议案名称：关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 456,722,775 100 0 0 0 0
9、议案名称：关于公司董事会换届选举的议案
9.01 议案名称：李杰
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 456,722,775 100 0 0 0 0
9.02 议案名称：邓霞飞
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 456,722,775 100 0 0 0 0
9.03 议案名称：张小东
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 456,722,775 100 0 0 0 0
9.04 议案名称：周汉生
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 456,722,775 100 0 0 0 0
9.05 议案名称：王学海
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 456,722,775 100 0 0 0 0
9.06 议案名称：黄峰
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 456,722,775 100 0 0 0 0
9.07 议案名称：刘林青
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
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