证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2019-057
人福医药集团股份公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月22日
(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 375,810,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 27.76
份总数的比例（%）
参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共30名，代表股份22,074,592股，占公司股份总数的1.63%。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长王学海先生因其他公务未能出席本次股东大会，且公司未设置副董事长，经公司董事会过
半数董事推举，本次股东大会由公司董事李杰先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，其余董事因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，其余监事因工作原因未能出席本次会议；
3、公司在任高管6人，出席4人，董事会秘书出席会议，其余高管因工作原因未能出席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 375,330,400 99.87 80,000 0.02 400,200 0.11
2、议案名称：公司《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 375,330,400 99.87 67,000 0.02 413,200 0.11
3、议案名称：公司《2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 375,330,400 99.87 67,000 0.02 413,200 0.11
4、议案名称：公司《2018年年度财务决算报告》及《2019年年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 375,330,400 99.87 80,000 0.02 400,200 0.11
5、议案名称：公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 375,330,400 99.87 80,000 0.02 400,200 0.11
6、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 375,330,400 99.87 67,000 0.02 413,200 0.11
7、议案名称：公司2018年年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 375,343,400 99.88 67,000 0.02 400,200 0.11
8、议案名称：关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 375,330,400 99.87 80,000 0.02 400,200 0.11
9、议案名称：关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 375,343,400 99.88 67,000 0.02 400,200 0.11
10、议案名称：关于2019年度预计为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 375,342,400 99.88 68,000 0.02 400,200 0.11
11、议案名称：关于2019年度预计为子公司提供关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 368,461,028 99.87 68,000 0.02 400,200 0.11
12、议案名称：关于为控股子公司湖北人福华驰医药化工有限责任公司提供关联担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 374,605,442 99.88 68,000 0.02 400,200 0.11
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股5%以上 328,423,874 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股1%-5% 14,770,022 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股1%以下 32,149,504 98.57 67,000 0.21400,200 1.23
普通股股东
其中:市值50
万以下普通股 744,607 61
