证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2018-037
人福医药集团股份公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月7日
(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 455,785,081
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 33.67
份总数的比例（%）
参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 41 名，代表股份40,055,659股，占公司股份总数的2.96%。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王学海先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，其余董事因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，其余监事因工作原因未能出席本次会议；
3、公司在任高管6人，出席3人，董事会秘书出席会议，其余高管因工作原因未
能出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 455,758,881 99.99 26,200 0.01 0 0.00
2、议案名称：公司《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 455,758,881 99.99 26,200 0.01 0 0.00
3、议案名称：公司《2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 455,758,881 99.99 26,200 0.01 0 0.00
4、议案名称：公司《2017年年度财务决算报告》及《2018年年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 455,758,881 99.99 26,200 0.01 0 0.00
5、议案名称：公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 455,758,881 99.99 26,200 0.01 0 0.00
6、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 455,758,881 99.99 26,200 0.01 0 0.00
7、议案名称：公司2017年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 455,758,881 99.99 26,200 0.01 0 0.00
8、议案名称：关于公司未来三年（2018—2020年度）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 455,758,881 99.99 26,200 0.01 0 0.00
9、议案名称：关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 455,758,881 99.99 26,200 0.01 0 0.00
10、议案名称：关于增补公司第九届董事会董事暨提名黄峰先生为公司第九届董事
会候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,832,481 99.79 952,600 0.21 0 0.00
11、议案名称：关于公司发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 455,758,881 99.99 26,200 0.01 0 0.00
12、议案名称：关于公司发行定向债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%）
