股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2012-008 号
武汉人福医药集团股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
特 别 提 示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议
于 2012 年 3 月 26 日（星期一）上午 9:30 在公司总部会议室召开，本次会议通知发
出时间为 2012 年 3 月 15 日。会议应到监事五名，实到监事五名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监
事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议（预）案：
议案一：公司二○一一年年度《监事会工作报告》
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《年度报告全文》及
上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
议案二：审阅《公司 2011 年度内部控制评价报告》
公司监事会已审阅《公司 2011 年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企
业内部控制规范》等法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际
情况。
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《年度报告全文》及
上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
议案三：公司《二○一一年年度财务决算报告》及《二○一二年年度财务预算
报告》
议案四：公司《二○一一年年度报告正文》及其《摘要》
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊
登的《二〇一一年年度报告全文》及在公司指定信息披露报纸刊登的《二〇一一年
年度报告摘要》。
1
议案五：关于出售湖北南湖当代学生公寓物业有限公司股权暨关联交易的预案
公司拟将持有的湖北南湖当代学生公寓物业有限公司（以下简称“南湖公寓”）
全部 92.31%的股权以人民币 133,810,000.00 元的价格转让给武汉当代科技产业集团
股份有限公司（以下简称“当代科技”），控股子公司武汉当代物业发展有限公司（以
下简称“当代物业”，本公司持有其 85%的股权）拟将其持有的南湖公寓全部 6.15%
的股权以人民币 8,930,000.00 元的价格转让给当代科技。当代科技为公司第一大股
东，本次交易构成关联交易。
监事会对本次股权转让暨关联交易事项进行了认真核查，认为：通过此次股权
转让，公司将不再持有南湖公寓股权，进一步剥离了非医药产业，符合公司“集中
发展医药产业，做细分市场的领导者”的发展战略。交易遵循公平、公正、自愿、
诚信的原则，交易方式符合市场规则。监事会同意将该预案提请公司股东大会进一
步审议。
以上第一项、第三项至第五项预案尚须提请公司 2011 年年度股东大会进一步审
议。
特此公告。
武汉人福医药集团股份有限公司监事会
2012年3月28日
2
