武汉人福高科技产业股份有限公司
关于投资武汉康乐药业有限责任公司的公告
一、概况
为完善公司医药产业结构，提高传统中医药企业的市场竞争力，充分利用公司医药销售网络，武汉人福高科技产业股份有限公司（下称“人福科技”）现投资2304万元，以每股3元的价格认购武汉康乐药业有限责任公司（下称“康乐药业”）768万股股权，占其增资后注册资本的48％。公司已于二○○一年二月二十八日与康乐药业全体股东签订了《增资协议》。
二、协议内容及协议各方简况
经康乐药业全体股东同意，康乐药业的注册资本将由现在的800万元，增至1600万元，增资价格为3元／股。其中我公司以现金2304万元认购768万股，占康乐药业增资后总股本（1600万元）的48％；武汉超人屋宇设施技术有限公司（下称“武汉超人”）以现金96万元认购32万股，合计持有康乐药业64万股股权，占康乐药业增资后总股本（1600万元）的4％；其余各方股东均不增资。
协议各方简况：
1、深圳市东泰生物制品有限公司（下称“深圳东泰”）原持有康乐药业62％的股权，本次增资后持有康乐药业股权比例调整为31％。深圳东泰位于深圳市福田区车公庙天安工业区天祥大厦4层C1单元，注册资本300万元，法定代表人：林建生，企业类型为有限责任公司，经营范围为购销治疗性、诊断性生物制品和血液制品、生化药品制剂。
2、北京康达工贸有限公司（下称“北京康达”）原持有康乐药业10％的股权，本次增资后持有康乐药业股权比例调整为5％。北京康达位于北京市东城区东四西大街46号，注册资本600万元，法定代表人：何慧清，企业类型为有限责任公司，主要从事技术开发、技术转让、技术咨询，销售：矿产品、金属材料、电设备。
3、武汉超人屋宇设施技术有限公司，原持有康乐药业4％的股权，本次增资后，武汉超人增持32万股，持有康乐药业股权比例仍为4％。武汉超人位于武汉经济技术开发区沌口街工业园，法定代表人：张正玲，注册资本400万元，企业类型为有限责任公司，主要从事暖通空调、强弱电系统、通讯设备、建筑材料及设备的销售。
4、自然人股东林建初，原持有康乐药业11％的股权，本次增资后持有康乐药业股权比例调整为5．5％。
5、自然人股东陈颖霞，原持有康乐药业9％的股权，本次增资后持有康乐药业股权比例调整为4．5％。
6、自然人股东毅浩，原持有康乐药业2％的股权，本次增资后持有康乐药业股权比例调整为1％。
7、自然人股东佘镜怀，原持有康乐药业2％的股权，本次增资后持有康乐药来股权比例调整为1％。
本次增资后股权结构顺序列表如下：
股东名称 持股比例（％）
1 人福科技 48
2 深圳东泰 31
3 林建初 5．5
4 北京康达 5
5 陈颖霞 4．5
6 武汉超人 4
7 毅浩 1
8 佘镜怀 1
三、康乐药业的基本情况
武汉康乐药业有限公司是专业从事中成药品、滋补保健品、药酒及西药制剂的生产和销售的中成药企业。注册资本800万元，注册地址：武汉经济技术开发区Ⅲ－4块地，法定代表人：林建初。
康乐药业在中成药的生产上具有一定规模，主要的剂型有糖浆、冲剂、口服液剂、胶囊剂等，有准字号产品41个，其中小儿用药、妇科用药已成体系。公司主导产品有国家基本药物、国家中药保护品种——“龟鹤牌”健肝乐颗粒、“龟鹤牌”良园楷杷叶等，以古方“八正散”加减组方的东泰清淋冲剂等中成药制剂。
根据利安达信隆会计师事务所2001年1月7日出具的利安达审字犤2001犦第002号审计报告，武汉康乐药业有限公司2000年12月31日，总资产为4552．97万元，负债总额为3752．81万元，所有者权益为800．16万元，主营业务收入17，480，615．74万元，净利润4，134，574．20万元。
四、本次入股康乐药来对公司未来经营的影响
康乐药业在建中的GMP大楼将于2001年4月建成并投入使用。入股康乐药业，发掘传统中医药精华，符合我公司董事会制定的以生物医药为主的产业发展政策和国家相关的政策法规，将为我公司带来新的利润增长点。另一方面，通过整合康乐药业与我公司的销售网络，扬长避短，充分发挥双方销售网络的优势，可以增强各自在行业中的竞争优势，从而全面提高公司整体经营业绩。
五、本次交易的金额及支付方式
本次入股康乐药业的基准日为2000年12月31日，根据深圳市中勤信资产评估有限公司2001年2月12日出具的中勤信资评报字（2001）第B005号评估报告，武汉康乐药业有限公司2000年12月31日，以重置成本法评估总资产评估值为5423．84万元，负债总额评估值为3752．81万元，净资产评估值为1671．03万元；以收益现值法评估，康乐药业净资产评估值为2448万元。鉴于，使用重置成本法评估未考虑康乐药业是湖北省科学技术厅认定的高新技术企业，享有武汉经济技术开发区内的企业所得税3免5减半的优惠政策和康乐药业存在有如中药保护品种等未入账的无形资产以及营销网络、科研能力、管理层、员工队伍等不可确知的商誉，故我公司以收益现值法的评估结果为入股依据。即投入2304万元认购康乐药业768万股股权，占其增资后注册资本的48％。本次投入的2304万元全部为现金，并将于2001年3月中旬以前全部投资到位。
六、本次投资的资金来源
本次投资的资金来源为银行借款，本项目与配股说明书中列示的项目无关。
七、与关联人的同业竞争
由于康乐药业专业从事中成药生产，将不会与关联人产生同业竞争。
八、本次投资在股东大会对董事会的授权范围内
特此公告
武汉人福高科技产业股份有限公司
二○○一年三月二日
