证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2024-047
江苏澄星磷化工股份有限公司
第十一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三
次会议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于
2024 年 11 月 8 日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议 1 人，公司高管人员列席了会议，会议由监事会主席徐硕毅先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司监事会
2024 年 11 月 21 日
