600078 沪市 *ST澄星

      证券代码：600078          证券简称：ST 澄星      公告编号：临 2024-017

              江苏澄星磷化工股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

      重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

          江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日在公

      司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

      根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股

      票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法

      律法规的最新规定，为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，拟对原公

      司《章程》下列内容进行修订：

序                  修订前 条款                                    修订后条款

号

  第四十九条......监事会同意召开临时股东大会的，应在 第四十九条......监事会同意召开临时股东大会的，应
1  收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对 在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中
  原提案的变更，应当征得相关股东的同意。        对原请 求的变更，应当征得相关股东的同意。

  第七十条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就 第七十条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就
  其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董 其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董
2                                                  事也应作出述职报告，独立董事年度述职报告最迟应
  事也应作出述职报告。                          当在公司发出年度股东大会通知时披露。

  第七十九条 ......股东大会审议影响中小投资者利益的 第七十九条 ......股东大会审议影响中小投资者利益
  重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独 的重大事项时，应当对除公司董事、监事和高级管理
3                                                  人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
  计票结果应当及时公开披露。                    以外的其他股东的表决情况单独计票并披露。

  第九十五条公司董事为自然人，有下列情形之一的， 第九十五条公司董事为自然人，有下列情形之一的，
  不能担任公司的董事：......                        不能担任公司的董事：......

  （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 （七）被证券交易 场所公开认定为不适合担任公司董4  违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者 事，期限尚未届满；

  聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解 （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
  除其职务。                                    违反本条第（一）项至第（六）项的规定选举、委派
                                                  董事的，该选举、委派或者聘任无效，相关董事应当


                                                  立即停止履职并由 公司按相应规定解除其职务。违反
                                                  本条第（七）项至第（八）项的规定选举、委派董事
                                                  的，公司应当在该事实发生之日起 30 日内解除其职
                                                  务。

                                                  相关董事应当停止履职但未停止履职或者应当被解
                                                  除职务但仍未解除 ，参加董事会会议及其专门委员会
                                                  会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不
                                                  计入出席人数。

                                                  董事候选人存在下 列情形之一的，公司应当披露该候
                                                  选人具体情形、拟 聘请该候选人的原因以及是否影响
                                                  公司规范运作：

                                                  （一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；
                                                  （二）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3
                                                  次以上通报批评；

                                                  （三）因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
                                                  违规被中国证监会 立案调查，尚未有明确结论意见；
                                                  （四）存在重大失信等不良记录。

                                                  上述期间，应当以 公司股东大会等有权机构审议董事
                                                  候选人聘任议案的日期为截止日。

                                                  第一百条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞
                                                  职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内
                                                  披露有关情况。

                                                  如因（ 1）董事的辞职导致公司董事会低于法定最低
  第一百条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞 人数时；或 （2） 独立董事辞职导致董事会或其专门
  职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内 委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或本章
  披露有关情况。                                程规定，或者独立董事中欠缺会计专 业人士，辞职报
  如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数  告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能5  时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 生效。在辞职报告生效之前，拟辞职董事仍应当依照
  行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 法律、行政法规、部门规章和本章程规定，继 续履行
  除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会 董事职务。

  时生效。                                      除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会
                                                  时生效。

                                                  董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选，确
                                                  保董事会及其专门委员会的构成符合法律法规和本
                                                  章程的规定。


                                                  第一百〇四条独立董事应按照法律、行政法规、中国
                                                  证监会和证券交易所的有关规定执行。独立董事不得
    第一百〇四条独立董事应按照法律、行政法规、中国 委托非独立董事代为投票。独立董事不得在上市公司
    证监会和证券交易所的有关规定执行。独立董事 不得 兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。独立董
 6  委托非独立董事代为投票。独立董事不得在上市公司 事应当按年度向股东大会报告工作。

    兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。独立董    独立董事应当每年 对独立性情况进行自查，并将
    事应当按年度向股东大会报告工作。              自查情况提交董事 会。董事会应当每年对在任独立董
                                                  事独立性情况进行 评估并出具专项意见，与年度报告
                                                  同时披露。

                                                  第一百〇九条下列事项应当经公司全体独立董事过
                                                  半数同意后，提交董事会审议：

                                                  （一）应当披露的关联交易；

                                                  （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

 7                        /                        （三）被收购公司 董事会针对收购所作出的决策及采
                                                  取的措施；

                                                  （四）法律法规、上海证券交易所相关规定及本章程
                                                  规定的其他事项。