600078 沪市 *ST澄星

股票代码：600078            股票简称：*ST 澄星          编号：临 2022-090
              江苏澄星磷化工股份有限公司

        2021 年度拟不进行利润分配的预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度拟不进行利润分配的预案：公司 2021 年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

  ●上述利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  江苏澄星磷化工股份有限公司于2022年4月29日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《2021 年度拟不进行利润分配的预案》。现将有关情况公告如下：

    一、公司 2021 年度利润分配预案

  经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）审计，公司2021 年度归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为-124,752,486.94 元。

  公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

  二、 2021 年度不进行利润分配的原因

  2021 年度因受控股股东及其关联方占用公司资金的影响，公司的经营性现金流及公司运营均出现了较大困难，公司和解协议草案于近期经过第一次债权人会议通过并经无锡市中级人民法院裁定认可，公司尚需要时间和过程逐步恢复实际经营所受的影响。考虑到公司存在的上述特殊情况，为使公司的经营稳定，更好的维护全体股东特别是中小股东的利益，根据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

    三、公司履行的审议程序


  （一）董事会意见

  公司于 2022 年 4 月 29 日召开第十届董事会第三次会议审议通过了《2021 年度
拟不进行利润分配的预案》，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，符合《公司章程》的相关规定，同意本次拟不进行利润分配的预案并同意提交股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  我们认为 2021 年度因受控股股东及其关联方占用公司资金的影响，公司的经营性现金流及公司运营均出现了较大困难，公司和解协议草案于近期经过第一次债权人会议通过并经无锡市中级人民法院裁定认可，公司尚需要时间和过程逐步恢复实际经营所受的影响。考虑到公司存在的上述特殊情况，为使公司的经营稳定，更好的维护全体股东特别是中小股东的利益，根据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。上述方案不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。综上所述：结合公司现阶段的实际情况，我们同意公司本年度拟不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司董事会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2022 年 4 月 29 日召开第十届监事会第三次会议审议通过了《2021 年度拟
不进行利润分配的预案》，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，符合《公司章程》的相关规定，同意本次拟不进行利润分配的预案。

  四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

                                        江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 30 日