600078 沪市 *ST澄星

股票代码：600078            股票简称：澄星股份              编号：临 2022-027
            江苏澄星磷化工股份有限公司

        第九届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四次会议于
2022 年 2 月 13 日在公司四楼会议室召开。公司于 2022 年 1 月 30 日向各位监事发出了会
议通知。会议应到监事 3 人，实到 3 人，监事吴仕英先生以通讯方式进行表决。公司部分高管人员列席了会议，会议由监事会主席陈劲杉女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，一致通过《关于第九届监事会换届选举的议案》：

  公司第九届监事会任期已届满，依据《公司章程》的相关规定，需进行换届选举，产生公司第十届监事会。经江阴澄星实业集团有限公司管理人推荐，公司监事会同意提名陈劲杉女士、顾静娟女士、张杰先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提请股东大会按累积投票方式差额选举产生 2 名股东代表监事。经股东大会选举产生的 2 名股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第十届监事会。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

  特此公告

                                          江苏澄星磷化工股份有限公司监事会

                                                2022 年 2 月 14 日

附件：股东代表监事候选人简历

  陈劲杉：女，1974 年生，大学本科学历。2003 年 2 月至今任澄星集团总裁办公室秘
书。

  顾静娟：女，1982 年生，大学本科学历，中共党员。2005 年至今担任本公司法务科科长。

  张杰：男，1983 年 9 月生，大学本科学历。2005 年 8 月至 2015 年 3 月担任本公司法
务科科长，2015 年 3 月至 2020 年 8 月担任云南宣威磷电有限责任公司办公室主任，2020
年 8 月至今在公司法务科任职。