股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临 2022-026
江苏澄星磷化工股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议
于 2022 年 2 月 13 日在公司四楼会议室召开。公司于 2022 年 1 月 30 日向各位董事发
出会议通知，会议应到董事 8 人，实到 8 人，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由江永康董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于第九届董事会换届选举的议案》；
公司第九届董事会任期已届满，需进行换届选举。同时免去江永康先生董事长、董事会秘书、战略委员会委员，王国忠先生董事、总经理、战略委员会委员，花伟云先生董事、财务总监、战略委员会委员职务。为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司第十届董事会将由九名董事组成，其中三名为独立董事。
经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，公司董事会同意提名江国林先生、蒋建红先生、姜义平先生、刘剑侠先生、蒋大庆先生、倪宏先生、仇飞先生等 7 人为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期三年，并提请股东大会按累积投票方式差额选举产生 6 名董事。
经公司董事会对独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，公司董事会同意提名刘斌先生、宋超先生、王凌先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年，并提请股东大会按累积投票方式选举产生 3 名独立董事。
公司独立董事刘斌先生、宋超先生、王凌先生对公司第九届董事会换届选举事项
发表独立意见如下：通过审阅各董事候选人的个人履历，未发现上述人员有《公司法》、《公司章程》等规定的不得任职的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；上述人员具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，提名和表决程序合法有效，同意将该议案提交公司第九届董事会第三十四次会议以及公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2022 年 2 月 13 日下午 1:00 在江阴市梅园大街 618 号公司 201 会议室以
现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，审议公司第九届董事会和监事会换届选举的事项。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
内容详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 登载的《江
苏澄星磷化工股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
附件：非独立董事候选人、独立董事候选人简历
江国林：1970 年生，大专学历，中共党员，1999 年 12 月至 2006 年 1 月任江阴澄
星日化有限公司五钠车间主任，2006 年 2 月起任本公司生产部负责人，2006 年 9 月至
2018 年 10 月任本公司职工代表监事。2018 年 10 月起任本公司江阴本部负责人。
蒋建红：男，1976 年生，大学本科学历，2010 年 1 月至 2013 年 7 月担任本公司
技术科科长，2013 年 8 月至 2015 年 11 月担任无锡澄泓微电子材料有限公司副总经理。
2015 年 12 月至今担任无锡澄泓微电子材料有限公司总经理。
姜义平：男，1976 年生，中共党员，大学本科学历，2007 年 7 月至 2009 年 11 月
担任本公司供应科科长，2009 年 12 月起至今担任本公司供销部部长。
刘剑侠：男，1983 年生，中共党员，大专学历。2019 年 6 月至今担任江阴澄星实
业集团有限公司安全环保部部长。
蒋大庆：男，1964 年生，南京大学经济学学士，加拿大 Guelph 大学营销学硕士，
2001 年 9 月至 2006 年 9 月担任江阴澄星实业集团有限公司副总裁，2006 年 9 月至 2012
年 9 月担任本公司董事、总经理。2016 年至今担任江阴澄星实业集团有限公司副总裁。
倪宏：男，1978 年生，大学本科学历，2001 年 8 月至 2012 年 8 月任职江阴市地
税局澄江分局个体股，2012 年 8 月至今任职江阴市地区总部经济园开发投资有限公司。
仇飞：男，1987 年生，大学本科学历。2008 年 7 月至 2017 年 3 月历任本公司特
种磷酸车间、质检科，2012 年 3 月至今担任生产技术科副科长。
刘斌：男，1972 年生，大专学历，中国注册会计师，曾任无锡普信会计师事务所副主任会计师，江苏天衡会计师事务所无锡分所部门负责人。现任江阴中正普信会计师事务所副所长。2018 年 10 月起任本公司独立董事。
宋超：男，1972 年生，大学本科学历，中国注册会计师，历任江苏江阴会计师事务所业务助理、项目负责人、注册会计师、审计业务部经理，江阴暨阳会计师事务所有限公司审计业务部经理、副主任会计师、主任会计师，2016 年 1 月至今任江阴暨阳会计师事务所有限公司董事。2018 年 10 月起任本公司独立董事。
王凌：男，1973 年生，大学本科学历，律师，2008 年至 2011 年 3 月任江苏远闻
律师事务所江阴分所律师，2011 年 4 月至 2017 年 5 月任远闻（上海）律师事务所律师，
2017 年 6 月至今任远闻（江阴）律师事务所律师。2018 年 10 月起任本公司独立董事。
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