600078 沪市 *ST澄星

股票代码：600078            股票简称：澄星股份              编号：临 2022-028
            江苏澄星磷化工股份有限公司

        关于董事会、监事会换届选举的公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等相关规定，公司于 2022 年 2 月 13 日召开的第九届董事会第三十四次会议审
议通过了《关于第九届董事会换届选举的议案》，同日召开第九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于第九届监事会换届选举的议案》，上述事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

  一、董事会换届选举情况

  公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自公司 2022 年
第一次临时股东大会选举通过之日起三年。根据公司董事会提名委员会对第十届董事会候选人资格的审查结果，公司董事会提名江国林先生、蒋建红先生、姜义平先生、刘剑侠先生、蒋大庆先生、倪宏先生、仇飞先生等 7 人为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名刘斌先生、宋超先生、王凌先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为确保董事会正常运作，在公司第十届董事会选举产生前，原有董事会成员将继续履行相关董事职责，公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律、法规要求的独立性以及任职资格条件。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，经上海证券交易所审核无误后方可提交公司股东大会审议。

  二、监事会换届选举情况

    公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第十届监事会将由 3 名监事组
成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。监事任期自公司 2022 年第一次临
时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会正常运作，在公司第十届监事会选举产生前，原有监事会成员将继续履行相关监事职责。

  （一）非职工代表监事

  经公司股东推荐，陈劲杉女士、顾静娟女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

  （二）职工代表监事

  公司将召开职工代表大会，选举产生公司监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会非职工代表监事任期一致。上述董事、监事候选人均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事、监事的任职要求，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

  特此公告。

                                          江苏澄星磷化工股份有限公司监事会

                                                2022 年 2 月 14 日

附件：候选人简历

  江国林：1970 年生，大专学历，中共党员，1999 年 12 月至 2006 年 1 月任江阴澄星
日化有限公司五钠车间主任，2006 年 2 月起任本公司生产部负责人，2006 年 9 月至 2018
年 10 月任本公司职工代表监事。2018 年 10 月起任本公司江阴本部负责人。

  蒋建红：男，1976 年生，大学本科学历，2010 年 1 月至 2013 年 7 月担任本公司技术
科科长，2013 年 8 月至 2015 年 11 月担任无锡澄泓微电子材料有限公司副总经理。2015
年 12 月至今担任无锡澄泓微电子材料有限公司总经理。

  姜义平：男，1976 年生，中共党员，大学本科学历，2007 年 7 月至 2009 年 11 月担
任本公司供应科科长，2009 年 12 月起至今担任本公司供销部部长。

  刘剑侠：男，1983 年生，中共党员，大专学历。2019 年 6 月至今担任江阴澄星实业
集团有限公司安全环保部部长。

  蒋大庆：男，1964 年生，南京大学经济学学士，加拿大 Guelph 大学营销学硕士，2001
年 9 月至 2006 年 9 月担任江阴澄星实业集团有限公司副总裁，2006 年 9 月至 2012 年 9
月担任本公司董事、总经理。2016 年至今担任江阴澄星实业集团有限公司副总裁。

  倪宏：男，1978 年生，大学本科学历，2001 年 8 月至 2012 年 8 月任职江阴市地税局
澄江分局个体股，2012 年 8 月至今任职江阴市地区总部经济园开发投资有限公司。

  仇飞：男，1987 年生，大学本科学历。2008 年 7 月至 2017 年 3 月历任本公司特种磷
酸车间、质检科，2012 年 3 月至今担任生产技术科副科长。

  刘斌：男，1972 年生，大专学历，中国注册会计师，曾任无锡普信会计师事务所副主任会计师，江苏天衡会计师事务所无锡分所部门负责人。现任江阴中正普信会计师事务所副所长。2018 年 10 月起任本公司独立董事。

  宋超：男，1972 年生，大学本科学历，中国注册会计师，历任江苏江阴会计师事务所业务助理、项目负责人、注册会计师、审计业务部经理，江阴暨阳会计师事务所有限公司审计业务部经理、副主任会计师、主任会计师，2016 年 1 月至今任江阴暨阳会计师事务所有限公司董事。2018 年 10 月起任本公司独立董事。

  王凌：男，1973 年生，大学本科学历，律师，2008 年至 2011 年 3 月任江苏远闻律师
事务所江阴分所律师，2011 年 4 月至 2017 年 5 月任远闻（上海）律师事务所律师，2017
年 6 月至今任远闻（江阴）律师事务所律师。2018 年 10 月起任本公司独立董事。

  陈劲杉：女，1974 年生，大学本科学历。2003 年 2 月至今任澄星集团总裁办公室秘
书。


  顾静娟：女，1982 年生，大学本科学历，中共党员。2005 年至今担任本公司法务科科长。

  张杰：男，1983 年 9 月生，大学本科学历。2005 年 8 月至 2015 年 3 月担任本公司法
务科科长，2015 年 3 月至 2020 年 8 月担任云南宣威磷电有限责任公司办公室主任，2020
年 8 月至今在公司法务科任职。