股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临2019-008
江苏澄星磷化工股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2019年3月29日在公司会议室召开。公司已于2019年3月19日通过书面送达、邮件等方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和高管人员列席了会议。会议由江永康董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2018年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
五、审议通过了《2018年度利润分配预案》；
公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发0.10元现金红利(含税)，剩余的未分配利润滚存到以后年度。公司本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
七、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整2018年度期初数及上年
同期数的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
八、审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2018年度报酬的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》；
公司关联董事江永康先生进行了回避表决，其余8名非关联董事(包括3名独立董事)一致同意通过本议案。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
十、审议通过了《关于申请2019年度综合授信额度的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《2018年度审计委员会履职情况报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
十二、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
十三、审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的通知》。
公司决定于2019年4月19日在公司二楼会议室召开2018年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
二○一九年三月三十日
