600076 沪市 康欣新材

证券代码：600076        证券简称：康欣新材      公告编号：2023-005
            康欣新材料股份有限公司

      第十一届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2023 年 1 月 9 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会
议室召开了第十一届监事会第一次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议在召集、召开和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项：

    审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会同意选举徐卫东先生为公司第十一届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

  徐卫东先生简历详见公司 2022 年 12 月 20 日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》上的 2022-056 号临时公告。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告！

                                              康欣新材料股份有限公司
                                                      监事会

                                                    2023 年 1 月 9 日