证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-002
康欣新材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园
路特一号康欣新材
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 517,912,971
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.5196
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，3 名独立董事因工作原因未能出席，非
独立董事郭志先、李洁因工作原因未能出席。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书出席；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举邵建
1.01 东先生为公司 516,902,810 99.8049 是
非独立董事的
议案
关于选举邓昱
1.02 先生为公司非 516,902,810 99.8049 是
独立董事的议
案
关于选举孟娟
1.03 女士为公司非 516,902,810 99.8049 是
独立董事的议
案
关于选举吴佳
1.04 蓉女士为公司 516,902,810 99.8049 是
非独立董事的
议案
关于选举汤晓
1.05 超先生为公司 516,903,710 99.8051 是
非独立董事的
议案
关于选举黄亮
1.06 先生为公司非 517,304,410 99.8824 是
独立董事的议
案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举赵优
2.01 珍女士为公司 516,902,810 99.8049 是
独立董事的议
案
关于选举张学
2.02 安先生为公司 516,902,810 99.8049 是
独立董事的议
案
关于选举王海
2.03 燕为公司独立 517,125,010 99.8478 是
董事的议案
3、关于公司监事会换届选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举徐卫
3.01 东先生为公司 516,908,810 99.8061 是
监事的议案
关于选举李婉
3.02 真女士为公司 517,059,211 99.8351 是
监事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选举邵建
1.01 东先生为公司 225 0.0222
非独立董事的
议案
关于选举邓昱
1.02 先生为公司非 225 0.0222
独立董事的议
案
关于选举孟娟
1.03 女士为公司非 225 0.0222
独立董事的议
案
关于选举吴佳
1.04 蓉女士为公司 225 0.0222
非独立董事的
议案
关于选举汤晓
1.05 超先生为公司 1,125 0.1113
非独立董事的
议案
1.06 关于选举黄亮 401,8 39.7694
先生为公司非 25
独立董事的议
案
关于选举赵优
2.01 珍女士为公司 225 0.0222
独立董事的议
案
关于选举张学
2.02 安先生为公司 225 0.0222
独立董事的议
案
关于选举王海 222,4
2.03 燕为公司独立 25 22.0138
董事的议案
关于选举徐卫
3.01 东先生为公司 6,225 0.6161
监事的议案
关于选举李婉 156,6
3.02 真女士为公司 26 15.5016
监事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（武汉）律师事务所
律师：丁素芸、邓琼华
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员和资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的会议决议合法有效。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
2023 年 1 月 5 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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