证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2018-018
康欣新材料股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：康欣新材股份有限公司总部一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 287,530,384
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.8004
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长郭志先女士主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事原晋锋先生、独立董事汤湘希先生、独
立董事许斌先生，因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事莫正之先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书牟儆女士及其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 287,529,984 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
2、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 287,508,484 99.9923 21,900 0.0077 0 0.0000
3、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 287,508,484 99.9923 21,900 0.0077 0 0.0000
4、议案名称：《2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 287,530,384 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 287,530,384 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于审核公司董、监事2017年度薪酬及确定2018年度薪酬的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 287,488,484 99.9854 21,900 0.0076 20,000 0.0070
7、
议案名称：《关于公司2018年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,282,892 99.4912 21,900 0.5088 0 0.0000
8、
议案名称：《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信 额度内贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 287,530,384 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、
议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 287,402,284 99.9554 103,100 0.0358 25,000 0.0088
10、 议案名称：《关于聘请2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 287,530,384 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 220,429,643 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股东 62,795,949 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 4,304,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值50
万以下普通
股股东 197,369 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 4,107,423 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《2017 年度报 20,11 99.9980 400 0.002
