证券代码：600076 证券简称：*ST华光 公告编号：临2010-007
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
.. 本次交易有利于公司盘活长期股权投资，提高公司资产质量，符合公司自身战略调整的需要。本次交易完成后，可增加公司股东权益 约1000万元左右。
一、关联交易概述
2010年4月7日召开的公司第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于出售北京北大青鸟网络通信技术有限公司股权的议案》：董事会同意以8000元人民币的价格向深圳市北大青鸟科技有限公司（以下简称深圳青鸟）转让持有的北京北大青鸟网络通信技术有限公司（以下简称网能公司）80%的股权，同意公司控股子公司北京青鸟华光科技有限公司（以下简称北京华光）以2000元人民币的价格向深圳青鸟转让持有的网通公司20%的股权。
由于深圳市北大青鸟科技有限公司为北京北大青鸟有限责任公司持股90%的控股子公司，本公司董事会成员中周燕军先生、刘永进先生、侯琦先生为北大青鸟的高级管理人员，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
公司于2010年4月7日召开了第六届董事会第十五次会议，应到董事9人，实到董事9人。周燕军先生、刘永进先生、侯琦先生三人为关联董事，回避表决，会议全票通过上述关联交易的议案，独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
本次交易无须获得股东大会的批准。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。本次关联交易不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
名称：深圳市北大青鸟科技有限公司
注册资本：5000万元
住所：深圳市南山区高新技术产业开发区北大青鸟楼七楼
法定代表人：徐二会
企业类型：有限责任公司
经营范围：电子产品、通讯产品的技术开发、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；经营无线电通讯设备的生产、销售、维修与组网业务（生产场所营业执照另行申办）；楼宇智能技术开发、综合布线。
截止2009年末，深圳青鸟总资产为35.22亿元，股东权益70.14万元。2009年度实现主营业务收入0元，利润总额-10639.39元，净利润-10639.39元.
三、关联交易标的基本情况
北京北大青鸟网络通信技术有限公司成立于2001年10月30日，注册资本1000万元，注册地点为北京市海淀区北京大学燕园三区（海淀路5号），经营范围为：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。本公司持该公司80%股权，公司控股子公司北京华光持有该公司20%股权。
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，截止2009年12月31日，网通公司总资产882.26万元，负债总额1947.53万元，资产净额-1065.28万元。2009年度实现营业收入78.30万元，净利润-31.86万元。
出售公司持有的网通公司股权后，公司将不再持有网通公司股权，公司的合并报表范围将发生变更。公司没有为网通公司提供担保，也没有委托该公司理财，该公司也不存在占用本公司资金的情况。
四、关联交易的主要内容和定价政策
以网通公司审计值为基准，公司董事会同意以8000元人民币的价格向深圳青鸟转让持有的网通公司80%的股权，同意公司控股子公司北京华光以2000元人民币的价格向深圳青鸟转让持有的网通公司20%的股权。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易有利于公司盘活长期股权投资，提高公司资产质量，符合公司自身战略调整的需要。本次交易完成后，可增加公司股东权益 约1000万元左右。
六、独立董事的意见
本次关联交易董事会表决程序合法，关联董事回避表决，交易定价公平，有利于公司及全体股东利益。
七、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
2010年4 月7日
