600075 沪市 新疆天业

                                                                            新疆天业股份有限公司
证券代码：600075          股票简称：新疆天业        公告编号：临 2021-029
                新疆天业股份有限公司

              八届三次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆天业股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4 月 12 日以书面方式发出召
开八届三次董事会会议的通知，会议于 2021 年 4 月 22 日在公司十楼会议室以现场加
网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长周军主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

    一、审议并通过《2020 年董事会工作报告》的议案。(该项议案同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票)

    二、审议并通过《2020 年度独立董事述职报告》的议案。(该项议案同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票)

    详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2020年度独立董事述职报告》。
    三、审议并通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况的报告》的议案。(该项
议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

    详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度
履职情况的报告》。

    四、审议并通过《2020 年度财务决算报告》的议案。(该项议案同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票)

    五、审议并通过 2020 年度利润分配的预案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票)

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2020 年度公司实现归属母公司净利润 886,522,036.39 元，上年度结转未分配利润 2,942,721,068.82 元，年末可供股东分配利润为 3,804,416,163.62 元，其中，母公司可供股东分配利润358,436,506.14 元。

  拟以公司 2020 年 12 月 31 日公司总股本 1,419,727,737 股为基数，将公司截止至

                                                                            新疆天业股份有限公司
2020 年 12 月 31 日可供分配的利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共
计派发现金股利 141,972,773.70 元，剩余未分配利润留待以后分配。

  公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

    详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公
告》。

    六、审议并通过《2020 年度内部控制评价报告》的议案。(该项议案同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票)

    详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2020年度内部控制评价报告》。
    七、审议并通过《内部控制审计报告》的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票)

    详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司内部控制审计报告》。

    八、审议并通过《2020 年年度报告》及摘要的议案。(该项议案同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票)

    详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。
    九、审议并通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的报告》的议案。
(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

    详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放
与实际使用情况的报告》。

    十、审议并通过《关于天伟水泥有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况报告》的
议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

    详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于天伟水泥有限公司 2020
年度业绩承诺完成情况报告》。

    十一、审议并通过《关于天能化工有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况暨调整
业绩承诺补偿方案》的议案。(该项议案同意票 3 票，回避票 6 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票)

    关联董事周军、张强、宋晓玲、操斌、张立、黄东回避本议案的表决，由 3 名非
关联董事进行表决。

    详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于天能化工有限公司 2020
年度业绩承诺完成情况暨调整业绩承诺补偿方案的公告》。


                                                                            新疆天业股份有限公司
    十二、审议并通过聘任会计师事务所及支付报酬的议案。(该项议案同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票)

    拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构和内部
控制审计机构；向天健会计师事务所支付 2020 年度财务报告审计费用 112.50 万元（含往返交通费用），内部控制审计费用 33 万元，共计 145.50 万元。

    详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。
    十三、审议并通过《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的议案。(该
项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

    详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股
东回报规划》。

    议案一、四、五、八、十一、十二、十三需提交股东大会审议。

    十四、审议《2021 年第一季度报告》及正文的议案。(该项议案同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票)

    详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2021 年第一季度报告》及正
文。

    十五、2020 年年度股东大会会议召开日期为 2021 年 5 月 14 日。(该项议案同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

    详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大
会的通知》。

    特此公告

                                      新疆天业股份有限公司董事会

                                            2021 年 4 月 24 日