证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2018-013
新疆天业股份有限公司
七届二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称公司）于2018年3月31日以书面方式发出召
开七届二次董事会会议的通知，会议于2018年4月10日在公司一楼会议室召开，应
到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长
宋晓玲主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
一、审议并通过《2017年董事会工作报告》的议案。(该项议案同意票9票，反
对票0票，弃权票0票)
二、审议并通过《2017年度独立董事述职报告》的议案。(该项议案同意票9
票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《2017年度独立董事述职报告》。
三、审议并通过计提固定资产减值准备的议案。(该项议案同意票9票，反对票
0票，弃权票0票)
根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对现有房屋建筑、机器设备等固定资产进行了全面审慎盘点、清查、分析，根据固定资产生产经营状况、财务状况及未来盈利能力，结合公司发展战略，对2017年末相关固定资产进行了减值测试，根据测试结果，公司对部分存在减值情形的固定资产计提减值准备。
–1–
截止2017年12月31日，本次计提减值准备固定资产账面原值15,611.79万
元，累计折旧11,129.07万元，账面净值4,482.72万元，已计提减值准备93.19万
元，根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，计提固定资产减值准备
4,389.53万元，涉及公司所属石河子天业蕃茄制品有限公司、石河子鑫源运输有限公
司建材分公司两家单位。
公司计提固定资产减值准备将减少公司2017年度归属于母公司所有者的净利润
4,389.53万元，相应减少公司2017年末归属于母公司所有者权益4,389.53万元。
公司计提固定资产减值准备符合相关产业政策，有利于公司降低运营成本，有利于更加公允地反映公司当期的资产及经营状况，本次计提减值准备的固定资产仅为账面计提，不会影响公司的正常生产经营。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于计提固定资产减值准备的公告》。
四、审议并通过《董事会审计委员会2017年度履职情况的报告》的议案。(该项
议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《董事会审计委员会2017年度履职情况的报告》。
五、审议并通过《2017年度财务决算报告》的议案。(该项议案同意票9票，反
对票0票，弃权票0票)
六、审议并通过2017年度利润分配的预案。(该项议案同意票9票，反对票0
票，弃权票0票)
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2017年度公司实现归属母公
司净利润539,018,249.40元，上年度结转未分配利润1,314,677,556.69元，扣减
2017年度实际已分配利润69,380,304.11元，年末可供股东分配利润为
1,784,315,501.98元，其中，母公司可供股东分配利润334,341,076.47元。
拟以公司2017年12月31日公司总股本972,522,352股为基数，将公司截止至
2017年12月31日可供分配的利润向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含
税），共计派发现金股利48,626,117.60元，剩余未分配利润留待以后分配。
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公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
七、审议并通过《2017年度内部控制评价报告》的议案。(该项议案同意票9
票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《2017年度内部控制评价报告》。
八、审议并通过《内部控制审计报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票
0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的天健审〔2018〕3-101号《1新疆天业内部控制审计报告》。
九、审议并通过《2017年年度报告》及摘要的议案。(该项议案同意票9票，反
对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《2017年年度报告》及摘要。
十、审议并通过《关于天伟化工有限公司2017年度业绩承诺完成情况报告》的
议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
详见与本公告一同披露的《关于天伟化工有限公司2017年度业绩承诺完成情况报告》、天健审〔2018〕3-103号《天伟化工业绩承诺完成情况鉴证报告》。
十一、审议并通过聘任会计师事务所及支付报酬的议案。(该项议案同意票9
票，反对票0票，弃权票0票)
拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计机构和内部
控制审计机构；向天健会计师事务所支付2017年度财务报告审计费用92.50万元（含
往返交通费用），内部控制审计费用33万元，共计125.50万元。
十二、审议并通过2018年公司银行借款额度的议案。(该项议案同意票9票，反
对票0票，弃权票0票)
2017年度，公司（含子公司）银行借款最高余额为13.10亿元，最低余额7.10
亿元，截止到2017年12月31日，公司（含子公司）银行借款余额为11.05亿元，其
中短期借款7.60亿，中长期借款3.45亿。
–3–
根据目前公司资产负债构成和经营情况，以及天伟化工有限公司补充营运资金需求，为有效提高资金的使用效率，控制财务费用，拟定2018年度公司银行流动资金借款最高余额不超过 20亿元。
十三、审议并通过确认2017年日常关联交易及预测2018年度日常关联交易的议
案。(该项议案同意票3票，回避票6票，反对票0票，弃权票0票)
鉴于公司氯碱化工和节水器材双主业的绿色循环经济发展模式，公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司相互之间具有自备电力、原材料采供、物流运输、外贸服务、建筑安装等循环经济产业链优势，公司就2018年度日常关联交易金额进行了合理预测。
公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。
日常关联交易有效期自公司2017年年度股东大会审议通过后生效至下一年有关
股东大会审议日常关联交易事项之日止。
关联董事宋晓玲、周军、操斌、张立、石斌、黄东需回避本议案的表决，由3名
非关联董事进行表决。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计公告》。
十四、审议并通过与新疆天业（集团）有限公司签订《商标使用许可合同》的议案。(该项议案同意票3票，回避票6票，反对票0票，弃权票0票)
鉴于公司合法拥有“天业”注册商标及图形，新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）及其全资、控股的子公司有意使用该商标从事工商登记许可范围内的生产经营，天业集团及其全资、控股的子公司具有良好市场形象，所生产产品与公司现经营的产品不构成同业竞争行为，为进一步提高公司品牌知名度、美誉度，创造更高品牌价值，扩大并丰富产品品牌，为开拓其他产品领域打下良好基础，达到共赢局面，公司与天业集团签订《商标使用许可合同》，许可天业集团（及其全资、控股的–4–
子公司）有偿使用许可范围内的“天业”注册商标及图形，每年支付50万元许可使用
费用，履行期限自合同生效之日起至2020年12月31日。
关联董事宋晓玲、周军、操斌、张立、石斌、黄东需回避本议案的表决，由3名
非关联董事进行表决。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司与新疆天业（集团）有限公司签订〈商标使用许可合同〉的关联交易公告》。
十五、审议并通过《新疆天业股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报
规划》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
根据中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发
[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3号－上市公司现金分红》（证监会公告
[2013]43 号）和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1 号）
规定以及本公司《章程》的有关要求，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，公司董事会制订《新疆天业股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
议案一、五、六、九、十一至十五需提交股东大会审议。
十六、审议并通过关于执行财政部2017年会计准则修订公司相关会计政策的议
案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
根据财政部2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流
动资产、处置组和终止经营》、2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号—政
府补助》、2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
规定及要求，公司执行财政部2017年会计准则对相关会计政策进行修订。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司公告》。
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十七、审议并通过关于公司对外捐赠的议案。(该项议案同意票9票，反对票0
票，弃权票0票)
精准扶贫、精准脱贫，全面建设小康社会是党中央作出的重大战略决策，扶贫工作是全党全社会的共同责任，要动员和凝聚全社会力量广泛参与。根据《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，公司发扬“致富思源、扶危济困、发展企业、回馈社会、责任担当”精神，拟向南疆英吉沙县芒辛乡喀拉巴格3村、喀什市伯什克然木乡7村、和田地区墨玉县雅瓦乡阿克切坎勒村三个贫困村进行帮扶及慰问，对其家禽养殖场、平菇种植、农作物种植项目分别无偿帮扶80万元、50万元资金和10吨农用地膜（折合资金11.6万元），并向当地贫困家庭无偿
