证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2024-028
上海梅林正广和股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）名称发生变更，同时根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023）、《上市公司章程指引》、《公司法》（2024）等规范性文件的要求和公司实际情况，经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于修订公司<章程〉的议案》，现拟对公司《章程》相应条款修订如下：
修订前 修订后
章程名称 上海梅林正广和股份有限公司章 章程名称 上海光明肉业集团股份有限公司
程 章程
第一条 为维护上海梅林正广和股份有限公 第一条 为维护上海光明肉业集团股份有限
司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法 公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 等法律、行政法规和其他规范性文件的有关 法》）等法律、行政法规和其他规范性文件的
规定，制定本章程。 有关规定，制定本章程。
第四条 公司注册名称：上海梅林正广和股 第四条 公司注册名称：上海光明肉业集团
份有限公司 股份有限公司
SHANGHAI MALING AQUARIUS CO., LTD. SHANGHAI BRIGHT MEAT GROUP CO., LTD.
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。董事、监事提名
股东大会就选举董事、监事进行表决时， 的方式和程序为：
根据本章程的规定或者股东大会的决议，可 （一）除独立董事候选人、职工董事以以实行累积投票制。前款所称累积投票制是 外的董事候选人由单独或合并持有公司已发指股东大会选举董事或者监事时，每一股份 行股份 3%以上的股东或公司董事会提名；拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 （二）除职工监事以外的监事候选人由权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会 单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的应当向股东公告侯候选董事、监事的简历和 股东或公司监事会提名；
基本情况。 （三）公司董事会、监事会、单独或者
合计持有公司已发行股份 1%以上的股东可
以提出独立董事候选人，并经股东大会选举
决定。依法设立的投资者保护机构可以公开
请求股东委托其代为行使提名独立董事的权
利，提名人不得提名与其存在利害关系的人
员或者有其他可能影响独立履职情形的关系
密切人员作为独立董事候选人。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，
根据本章程的规定或者股东大会的决议，可
以实行累积投票制。单一股东及其一致行动
人拥有权益的股份比例在 30%及以上的，及
选举两名以上独立董事的，应当采用累积投
票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举
董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事
或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表
决权可以集中投向一名侯选董事、监事，也
可以将其表决权分别投给多名侯选董事、监
事。董事会应当向股东公告侯候选董事、监
事的简历和基本情况。
第一百零一条 董事可以在任期届满以前提 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提
出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞 出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞
职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法 如因董事的辞职导致公司董事会低于法
定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董 定最低人数，或独立董事辞职导致董事会或事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本 者其专门委员会中独立董事所占的比例不符
章程规定，履行董事职务。 合相关规定，或者独立董事中欠缺会计专业
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍
告送达董事会时生效。 应当依照法律、行政法规、部门规章和本章
程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报
告送达董事会时生效。
第一百零五条 独立董事应按照法律、行政 第一百零五条 独立董事应按照法律、行政
法规及部门规章的有关规定执行。 法规、部门规章及本公司《独立董事工作制
度》的有关规定执行。
第一百二十七条 根据《公司法》和《中国共 第一百二十七条 根据《公司法》和《中国
产党章程》的规定，经上级党组织批准，公司 共产党章程》的规定，经上级党组织批准，公设立中国共产党上海梅林正广和股份有限公 司设立中国共产党上海光明肉业集团股份有司委员会。同时，根据有关规定设立党的纪律 限公司委员会。同时，根据有关规定设立党检查委员会（以下简称“纪委”）。公司应当 的纪律检查委员会（以下简称“纪委”）。公为各级党组织及其纪律检查机构活动提供必 司应当为各级党组织及其纪律检查机构活动要的条件。党组织机构设置、人员编制纳入公 提供必要的条件。党组织机构设置、人员编司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公 制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经
司预算，从公司管理费中列支。 费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第一百六十五条 公司股东大会对利润方案 第一百六十五条 公司股东大会对利润方案
作出分配决议后，公司董事会须在股东大会 作出分配决议后，或公司董事会根据年度股召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事 东大会审议通过的下一年中期分红条件和上
项。 限制定具体方案后，公司董事会须在股东大
会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发
事项。
第一百六十六条 公司利润分配政策为： 第一百六十六条 公司利润分配政策为：
（四）利润分配的条件 （四）利润分配的条件
1、现金分红条件 1、现金分红条件
（1）母公司累计未分配利润为正值； （1）母公司累计未分配利润为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出 （2）审计机构对公司该年度财务报告
具标准无保留意见的审计报告； 出具标准无保留意见的审计报告；
（3）满足公司正常生产经营的资金需 （3）满足公司正常生产经营的资金需
求，且无重大投资计划等事项发生（募集资金 求，且无重大投资计划等事项发生（募集资项目除外）。重大投资计划是指公司未来十二 金项目除外）。重大投资计划是指公司未来个月拟对外投资、收购资产或者购买设备的 十二个月拟对外投资、收购资产或者购买设累计支出达到或者超过公司最近一期经审计 备的累计支出达到或者超过公司最近一期经
净资产的百分之二十。 审计净资产的百分之二十。
在上述条件同时满足时，公司应进行现 在上述条件同时满足时，公司应进行现
金分红；未满足上述条件，但公司认为有必要 金分红；未满足上述条件，但公司认为有必
时，也可进行现金分红。 要时，也可进行现金分红。但是，当公司存
在下列情形的，可以不进行利润分配：
最近一年审计报告为非无保留意见或带
与持续经营相关的重大不确定性段落的无保
留意见。
第一百六十六条 公司利润分配政策为： 第一百六十六条 公司利润分配政策为：
（五）利润分配的决策程序和机制 （五）利润分配的决策程序和机制
4、公司董事会应当综合考虑公司所处行 4、公司董事会应当综合考虑公司所处
业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平 行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水以及是否有重大资金支出安排等因素，按照 平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安公司章程规定的程序，提出差异化的现金分 排
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