证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2023-021
上海梅林正广和股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：杨浦区济宁路 18 号上海梅林会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 373,641,784
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 39.8454
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事沈步田因工作原因无法参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼副总裁何茹出席会议，副总裁陈炯、财务总监徐燕娟列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 371,895,211 99.5326 1,244,273 0.3330 502,300 0.1344
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 371,895,211 99.5326 1,244,273 0.3330 502,300 0.1344
3、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 371,895,211 99.5326 1,244,273 0.3330 502,300 0.1344
4、 议案名称：关于 2022 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 371,947,511 99.5466 1,188,073 0.3180 506,200 0.1354
5、 议案名称：关于 2023 年度预计日常经营关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,474,537 90.6501 1,244,273 6.4547 558,100 2.8952
6、 议案名称：关于 2023 年向中国工商银行股份有限公司上海市分行及所属支
行申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 371,942,211 99.5451 1,244,273 0.3330 455,300 0.1219
7、 议案名称：关于 2023 年向中国农业银行股份有限公司上海市分行及所属支
行申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 372,111,674 99.5905 1,074,810 0.2877 455,300 0.1218
8、 议案名称：关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 371,942,211 99.5451 1,244,273 0.3330 455,300 0.1219
9、 议案名称：关于通过光明食品集团财务有限公司进行委托贷款暨关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,474,537 90.6501 1,352,373 7.0155 450,000 2.3344
10、 议案名称：关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,577,337 91.1834 1,249,573 6.4822 450,000 2.3344
11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 372,064,574 99.5779 1,074,910 0.2877 502,300 0.1344
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
关 于
2022 年
4 度 利 润 17,582,637 91.2109 1,188,073 6.1632 506,200 2.6259
分 配 的
议案
关 于
2023 年
度 预 计
5 日 常 经 17,474,537 90.6501 1,244,273 6.4547 558,100 2.8952
营 关 联
交 易 的
议案
关 于
2023 年
度 为 子
8 公 司 提 17,577,337 91.1834 1,244,273 6.4547 455,300 2.3619
供 担 保
额 度 预
计 的 议
案
9 关 于 通 17,474,537 90.6501 1,352,373 7.0155 450,000 2.3344
过 光 明
食 品 集
团 财 务
有 限 公
司 进 行
委 托 贷
款 暨 关
联 交 易
的议案
关 于 按
持 股 比
例 向 子
公 司 提
10 供 财 务 17,577,337 91.1834 1,249,573 6.4822 450,000 2.3344
资 助 暨
关 联 交
易 的 议
案
关 于 续
聘 会 计
11 师 事 务 17,699,700 91.8181 1,074,910 5.5762 502,300 2.6057
所 的 议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议并通过了《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度监事会
工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《关于 2022 年度利润分配的议案》、
《关于 2023 年度预计日常经营关联交易的议案》、《关于 2023 年向中国工商
银行股份有限公司上海
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