证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2022-032
上海梅林正广和股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第八届
董事会第三十五次会议通知于 2022 年 6 月 13 日以电子邮件形式送达全体董事，
会议于 2022 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8
名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：
一、 审议通过了关于董事会换届选举的议案（提名董事、独立董事候选
人简历附后），本议案尚须提交股东大会审议
1、选举吴坚先生为公司第九届董事会董事，任期三年
表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
2、选举沈步田先生为公司第九届董事会董事，任期三年
表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
3、选举汪丽丽女士为公司第九届董事会董事，任期三年
表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
4、选举刘长奎先生为公司第九届董事会独立董事，任期至 2023 年 2 月
表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
5、选举田仁灿先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年
表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
6、选举郭林先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年
表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
7、选举洪亮先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年
表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
目前公司暂缺非独立董事候选人一名，第九届董事会暂由八名董事组成，符合相关法律法规的规定，不会对公司生产经营造成影响，将在确定人选后提交公司提名委员会、董事会和股东大会审议。
职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
二、 审议通过了关于提请股东大会授权第九届董事会设立各专门委员会
的议案，本议案尚须提交股东大会审议
同意第九届董事会设立：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2022 年 6 月 17 日
第九届董事会董事候选人简历
一、非独立董事
1、吴坚，男，1963 年出生，大学学历、上海国家会计学院 EMBA，中共党员。曾任上海冠生园食品有限公司董事长、总经理、党委副书记，上海梅林正广和股份有限公司党委委员。现任光明食品国际有限公司党委委员、副总裁，上海梅林正广和股份有限公司董事长、党委书记。
2、沈步田，男，1964 年出生，大学毕业，高级会计师。曾任上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务部副经理、光明食品（集团）有限公司财务审计部副经理、光明食品（集团）有限公司财务管理中心副主任。现任光明食品集团上海青年农场有限公司监事、上海梅林正广和股份有限公司董事。
3、汪丽丽，女，1980 年出生，大学本科，中共党员。曾任光明食品（集团）有限公司投资管理部高级经理、光明食品国际有限公司副总经理、上海益民食品一厂（集团）有限公司副总裁。现任光明食品国际有限公司副总裁，上海梅林正广和股份有限公司董事。
二、独立董事
1、刘长奎，男，1969 年出生，经济学博士，会计学副教授，注册会计师，中国会计学会高级会员，中共党员。曾任东华大学旭日工商管理学院院长助理、会计学系副主任、国际合作教育中心主任、MBA 教育中心主任、EMBA 教育中心主任。现任东华大学旭日工商管理学院副院长、会计学系副教授，国家教育部中外合作办学评估专家，上海工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员，上海梅林正广和股份有限公司独立董事。
2、田仁灿，男，1961 年出生，比利时籍，工商管理学硕士（金融专业）。曾任海富通基金管理有限公司创始人/总裁/董事。现任瑞锐投资管理咨询（上海）有限公司创始人/总裁，上海梅林正广和股份有限公司独立董事。
3、郭林，男，1975 年出生，EMBA 硕士，中共党员。曾任中国太平资产管理有限公司党委委员、副总经理、纪委书记、财务总监，上海陆家嘴（集团）有限
公司党委委员、副总经理，爱建证券有限责任公司总裁，中国民族证券有限责任公司上海总部总经理。现任上海至辉投资有限公司、上海国耀投资管理有限公司、上海国创至辉投资管理有限公司董事长、创始主管合伙人，上海梅林正广和股份有限公司独立董事。
4、洪亮，男，1975 年出生，硕士，中共党员。曾任全国青年委员、上海市第十一届党代会代表、上海市律师协会国资国企业务研究委员会主任，华东政法大学、上海政法学院兼职教授，上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会担任仲裁员。现任上海至合律师事务所主任、上海医药集团股份有限公司独立董事、上海泛微网络科技股份有限公司独立董事、上海交运集团股份有限公司独立董事、上海梅林正广和股份有限公司独立董事。
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