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600073 沪市 上海梅林


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600073:上海梅林第八届董事会第三十五次会议决议公告

公告日期:2022-06-17

600073:上海梅林第八届董事会第三十五次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600073            证券简称:上海梅林        公告编号: 2022-032
          上海梅林正广和股份有限公司

    第八届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“上海梅林”或“公司”)第八届
董事会第三十五次会议通知于 2022 年 6 月 13 日以电子邮件形式送达全体董事,
会议于 2022 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名,实到董事 8
名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议:

    一、 审议通过了关于董事会换届选举的议案(提名董事、独立董事候选
人简历附后),本议案尚须提交股东大会审议

  1、选举吴坚先生为公司第九届董事会董事,任期三年

  表决结果:赞成 8 票,弃权 0 票,反对 0 票

  2、选举沈步田先生为公司第九届董事会董事,任期三年

  表决结果:赞成 8 票,弃权 0 票,反对 0 票

  3、选举汪丽丽女士为公司第九届董事会董事,任期三年

  表决结果:赞成 8 票,弃权 0 票,反对 0 票

  4、选举刘长奎先生为公司第九届董事会独立董事,任期至 2023 年 2 月

  表决结果:赞成 8 票,弃权 0 票,反对 0 票

  5、选举田仁灿先生为公司第九届董事会独立董事,任期三年

  表决结果:赞成 8 票,弃权 0 票,反对 0 票


  6、选举郭林先生为公司第九届董事会独立董事,任期三年

  表决结果:赞成 8 票,弃权 0 票,反对 0 票

  7、选举洪亮先生为公司第九届董事会独立董事,任期三年

  表决结果:赞成 8 票,弃权 0 票,反对 0 票

  目前公司暂缺非独立董事候选人一名,第九届董事会暂由八名董事组成,符合相关法律法规的规定,不会对公司生产经营造成影响,将在确定人选后提交公司提名委员会、董事会和股东大会审议。

  职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

    二、 审议通过了关于提请股东大会授权第九届董事会设立各专门委员会
的议案,本议案尚须提交股东大会审议

  同意第九届董事会设立:战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

  表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

                                    上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                    2022 年 6 月 17 日

                    第九届董事会董事候选人简历

    一、非独立董事

  1、吴坚,男,1963 年出生,大学学历、上海国家会计学院 EMBA,中共党员。曾任上海冠生园食品有限公司董事长、总经理、党委副书记,上海梅林正广和股份有限公司党委委员。现任光明食品国际有限公司党委委员、副总裁,上海梅林正广和股份有限公司董事长、党委书记。

  2、沈步田,男,1964 年出生,大学毕业,高级会计师。曾任上海市糖业烟酒(集团)有限公司财务部副经理、光明食品(集团)有限公司财务审计部副经理、光明食品(集团)有限公司财务管理中心副主任。现任光明食品集团上海青年农场有限公司监事、上海梅林正广和股份有限公司董事。

  3、汪丽丽,女,1980 年出生,大学本科,中共党员。曾任光明食品(集团)有限公司投资管理部高级经理、光明食品国际有限公司副总经理、上海益民食品一厂(集团)有限公司副总裁。现任光明食品国际有限公司副总裁,上海梅林正广和股份有限公司董事。

    二、独立董事

  1、刘长奎,男,1969 年出生,经济学博士,会计学副教授,注册会计师,中国会计学会高级会员,中共党员。曾任东华大学旭日工商管理学院院长助理、会计学系副主任、国际合作教育中心主任、MBA 教育中心主任、EMBA 教育中心主任。现任东华大学旭日工商管理学院副院长、会计学系副教授,国家教育部中外合作办学评估专家,上海工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员,上海梅林正广和股份有限公司独立董事。

  2、田仁灿,男,1961 年出生,比利时籍,工商管理学硕士(金融专业)。曾任海富通基金管理有限公司创始人/总裁/董事。现任瑞锐投资管理咨询(上海)有限公司创始人/总裁,上海梅林正广和股份有限公司独立董事。

  3、郭林,男,1975 年出生,EMBA 硕士,中共党员。曾任中国太平资产管理有限公司党委委员、副总经理、纪委书记、财务总监,上海陆家嘴(集团)有限
公司党委委员、副总经理,爱建证券有限责任公司总裁,中国民族证券有限责任公司上海总部总经理。现任上海至辉投资有限公司、上海国耀投资管理有限公司、上海国创至辉投资管理有限公司董事长、创始主管合伙人,上海梅林正广和股份有限公司独立董事。

  4、洪亮,男,1975 年出生,硕士,中共党员。曾任全国青年委员、上海市第十一届党代会代表、上海市律师协会国资国企业务研究委员会主任,华东政法大学、上海政法学院兼职教授,上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会担任仲裁员。现任上海至合律师事务所主任、上海医药集团股份有限公司独立董事、上海泛微网络科技股份有限公司独立董事、上海交运集团股份有限公司独立董事、上海梅林正广和股份有限公司独立董事。

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