证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2022-002
上海梅林正广和股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第八届
董事会第三十一次会议通知于 2022 年 1 月 19 日以电子邮件形式送达全体董事，
会议于 2022 年 1 月 24 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，通过了如下决议：
1、审议通过了关于协议转让公司所持上海市食品进出口有限公司100%股权暨关联交易的议案
同意公司以人民币51,533,510.89元的转让价格，通过上海联合产权交易所向上海益民食品一厂（集团）有限公司协议转让公司所持上海市食品进出口有限公司100%股权。（详见2022年1月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于协议转让公司所持上海市食品进出口有限公司100%股权暨关联交易的公告》，公告编号：2022-004）
表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事吴坚、沈步田、汪丽丽回避表决）
2、审议通过了关于放弃控股子公司光明农牧科技有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案，本议案尚须提交股东大会审议
同意公司放弃控股子公司光明农牧科技有限公司股权转让优先购买权，由公司控股股东上海益民食品一厂（集团）有限公司受让上海良友实业投资有限公司所持光明农牧20%股权。（详见2022年1月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于放弃控股子公司光明农牧科技有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》，公告编号：2022-005）
表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事吴坚、沈步田、汪丽丽回
避表决）
3、审议通过了关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案，本议案尚须提交股东大会审议
同意公司按持股比例向子公司光明农牧科技有限公司提供人民币8,200万元的借款，借款期限为一年，借款综合利率为LPR（贷款市场报价利率）上浮5%。（详见2022年1月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的公告》，公告编号：2022-006）
表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事吴坚、沈步田、汪丽丽回避表决）
4、审议通过了关于子公司光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信额度的议案
同意子公司光明农牧科技有限公司根据经营需求申请银行综合授信额度共计3亿元。其中：（1）向中国银行股份有限公司上海市分行及其所属支行申请综合授信额度2亿元；（2）向交通银行股份有限公司上海市分行及其所属支行申请综合授信额度1亿元。以上授信主要用于光明农牧及其子公司采购种猪、饲料、原料、动保产品及替换金融机构借款等，期限均为1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
5、审议通过了关于聘任公司副总裁的议案
同意聘任张晴峰先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满。（详见2022年1月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于聘任公司副总裁的公告》，公告编号：2022-008）
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
6、审议通过了关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
同意公司于2022年2月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议如下议案：
（1）关于放弃控股子公司光明农牧科技有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案
（2）关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案
（3）关于选举公司监事的议案
（详见2022年1月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-009）
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
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