2023 年第二次临时股东大会
会议资料
2023 年 9 月 18 日
中船科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议议程
时间：2023 年 9 月 18 日下午 14:30
地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室
一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始；
二、宣布本次股东大会表决办法；
三、会议审议的议案：
1.审议《中船科技股份有限公司拟与中船财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨关联交易议案》；
2.审议《关于增加公司日常关联交易额度的议案》；
3.审议《关于调整公司董事、监事及高级管理人员责任险额度的议案》；
4.审议《关于同意全资子公司为其下属子公司代为开具保函的议案》；
5.审议《关于同意公司下属子公司向银行借款额度的议案》；
6.审议《关于中船科技股份有限公司相关授权事项的议案》；
7.审议《关于中船科技股份有限公司关联交易相关授权事项的议案》。
四、公司董秘主持投票表决；
五、与股东交流；
六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；
七、大会结束。
中船科技股份有限公司
2023 年 9 月 18 日
议案 1：审议《中船科技股份有限公司拟与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>之补充协议暨关联交易议案》；
各位股东：
2023 年 3 月 31 日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《中船
科技股份有限公司拟与中船财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易预案》（简称《金融服务协议》），并已提交公司 2022 年度股东大会审议批准。截至目前，公司重大资产重组项目已完成工商变更和股份登记，随着子公司数量和资产规模的扩大，原《金融服务协议》所覆盖的主体发生变化。为此，为进一步满足下属子公司资金需求，公司拟在《金融服务协议》的基础上，与中船财务有限责任公司（简称“中船财务”）签订“补充协议”。
“补充协议”主要条款如下：
1.原协议第四条“交易限额”第一款“本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的日最高存款结余不超过人民币 40 亿元。”变更为“本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的日最高存款结余不超过人民币 160 亿元。”
2.原协议第四条“交易限额”第二款“本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的贷款额度不超过人民币 20 亿元。”变更为“本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的贷款额度不超过人民币 140 亿元。”
3.原协议第四条“交易限额”第三款“本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的年度授信总额不超过人民币 30 亿元。”变更为“本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的年度授信总额不超过人民币 260 亿元。”
4.原协议第四条“交易限额”第四款“本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的其他金融业务额度不超过人民币 10 亿元。”变更为“本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的其他金融业务额度不超过人民币 80 亿元。”
除以上变更条款外，原协议其他条款继续有效。
以上内容已经由公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，现请各位股东进行审议。
中船科技股份有限公司
2023 年 9 月 18 日
议案 2：审议《关于增加公司日常关联交易额度的议案》；
各位股东
随着公司重大资产重组完成以后，公司资产规模进一步扩大，子公司数量随之
增加。2023 年 8 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于增加公司日常关联交易额度的预案》，在原日常关联交易额度的基础上增加关联交易额度，并提请股东大会审议。
一、本次日常关联交易预计额度增加情况
单位：人民币/万元
交易类型 关联人名称 预计增加额度 调整后预计额
度
向 关 联 人 销 售 产 中国船舶集团有限公司 18,000.00 18,000.00
品、商品、提供劳务
向 关 联 人 销 售 产 渤海造船厂集团有限公 6,000.00 10,974.00
品、商品、提供劳务 司
向 关 联 人 销 售 产 大连船舶重工集团有限 5,000.00 7,874.00
品、商品、提供劳务 公司
向 关 联 人 销 售 产 广西文船重工有限公司 18,000.00 18,000.00
品、商品、提供劳务
向 关 联 人 销 售 产 沪东中华造船（集团） 11,000.00 98,020.00
品、商品、提供劳务 有限公司
向 关 联 人 销 售 产 上海江南长兴造船有限 7,000.00 7,000.00
品、商品、提供劳务 责任公司
向 关 联 人 销 售 产 上海外高桥造船有限公 900.00 7,710.00
品、商品、提供劳务 司
向 关 联 人 销 售 产 中国船舶工业物资西南 53,745.00 53,745.00
品、商品、提供劳务 有限责任公司
向 关 联 人 销 售 产 实际控制人下属其他成 23,723.50 39,006.81
品、商品、提供劳务 员单位
小计 143,368.50
交易类型 关联人名称 预计增加额度 调整后预计额
度
接受关联人提供的 中船广西船舶及海洋工 55,673.30 55,673.30
商品、劳务 程有限公司
接受关联人提供的 山海关船舶重工有限责 31,213.00 31,213.00
商品、劳务 任公司
接受关联人提供的 风帆有限责任公司 161,560.00 161,560.00
商品、劳务
接受关联人提供的 中国船舶集团物资有限 21,828.00 21,828.00
商品、劳务 公司
接受关联人提供的 洛阳双瑞橡塑科技有限 55,672.00 55,672.00
商品、劳务 公司
接受关联人提供的 中国船舶工业物资西南 1,296,670.00 1,296,670.00
商品、劳务 有限责任公司
接受关联人提供的 中国船舶重工集团国际 13,532.28 13,532.28
商品、劳务 工程有限公司
接受关联人提供的 实际控制人下属其他成 32,477.48 34,076.36
商品、劳务 员单位
小计 1,668,626.06
交易类型 关联人名称 预计增加额度 调整后预计额
度
存款业务 中船财务有限责任公司 1,200,000.00 1,600,000.00
贷款业务 中船财务有限责任公司 1,200,000.00 1,400,000.00
备注：“中国船舶集团广西造船有限公司”原名为“中船广西船舶及海洋工程有限公司”，于 2023 年 7 月完成更名。
二、关联方介绍和关联关系
中国船舶集团有限公司
法定代表人：温刚
注册资本：11,000,000 万元
成立日期：2019 年 11 月 08 日
主要经营业务或管理活动：（一） 国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资、投资管理。（二） 承担武器装备研发、设计、生产、销售、服务保障业务。（三） 船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（四） 动力机电装备、核动力及涉核装备、智能装备、电子信息、环境工程、新能源、新材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、租赁、管理业务。（五）从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。（六） 成套设备及仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。（七） 勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训
业务的投资与管理。
住所：上海市黄浦区中华路 889 号
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能
关联关系：实际控制人
广西文船重工有限公司
法定代表人：陈宏领
注册资本：42,000 万元
成立日期：2022 年 9 月 9 日
主要经营业务或管理活动：一般项目：海洋工程装备制造；新能源原动设备制造；船用配套设备制造；金属结构制造；机械零件、零部件加工；通用设备修理；货物进出口；国内贸易代理；进出口代理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；专用设备修理；风力发电技术服务；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；通用设备制造（不含特种设备制造）；气压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件制造；物料搬运装备制造；港口货物装卸搬运活动等。
住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街 1号公共服务中心 A107
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能
关联关系：同一最终控制人
上海江南长兴造船有限责任公司
法定代表人：陈军
注册资本：230,910.7692 万元
成立日期：2006 年 12 月 07 日
主要经营业务或管理活动：船舶、船舶设备、港口机械、机械电子设备、冶金矿山设备、水利电力设备、石油化工设备、钢结构、起重机械的销售、设计、制造、改造、安装、维修及以上自有设备的租赁，船舶、船用设备、海洋工程项目的投资，从事货物及技术的进出口业务，造船和钢结构专业领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。
住所：上海市崇明区长兴镇长兴江南大道 2468 号
履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能
关联关系：同一最终控制人
中国船舶工业物资西南有限责任公司
法定代表人：孙嵘
注册资本：2,389.8 万元
成立日期：1991 年 1 月 19 日
主要经营业务或管理活动：许可项目：票据式经营、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
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