600072 沪市 中船科技

证券代码：600072        证券简称：中船科技    公告编号：临 2021-027
            中船科技股份有限公司

      2021 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            309,586,575

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          42.0491

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长周辉先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事姚力女士因工作原因未能亲自出席会议；
3、公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员出席会议。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举的议案

 议案                                          得票数占出席

 序号          议案名称            得票数    会议有效表决    是否当选
                                                权的比例（%）

1.01  选举周辉先生为公司董事      309,555,194      99.9899      是

1.02  选举孙伟军先生为公司董事    309,555,188      99.9899      是

1.03  选举任芳德先生为公司董事    309,555,188      99.9899      是

1.04  选举顾远先生为公司董事      309,555,188      99.9899      是

1.05  选举周忠先生为公司董事      309,555,188      99.9899      是

1.06  选举赵宝华先生为公司董事    309,555,190      99.9899      是

2、 选举独立董事

 议案                                            得票数占出席

 序号            议案名称            得票数  会议有效表决  是否当选
                                                权的比例（%）

2.01  选举严臻先生为公司独立董事    309,583,429      99.9990      是

2.02  选举施东辉先生为公司独立董事  309,583,423      99.9990      是

2.03  选举刘响东先生为公司独立董事  309,583,423      99.9990      是

3、 关于公司监事会换届选举的议案

 议案                                            得票数占出席

 序号            议案名称            得票数  会议有效表决  是否当选
                                                权的比例（%）

3.01  选举沈樑先生为公司监事        309,549,190      99.9879      是

3.02  选举姚力女士为公司监事        309,549,190      99.9879      是


      3.03  选举胡明伟先生为公司监事      309,583,425      99.9990      是

      (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案            议案名称                  同意            反对            弃权

 序号                                  票数    比例  票数    比例  票数  比例（%）
                                                （%）          （%）

1.00  关于公司董事会换届选举的议案          /        /      /        /      /        /

1.01  选举周辉先生为公司董事        5,622,947  99.4450      0  0.0000      0    0.0000

1.02  选举孙伟军先生为公司董事      5,622,941  99.4449      0  0.0000      0    0.0000

1.03  选举任芳德先生为公司董事      5,622,941  99.4449      0  0.0000      0    0.0000

1.04  选举顾远先生为公司董事        5,622,941  99.4449      0  0.0000      0    0.0000

1.05  选举周忠先生为公司董事        5,622,941  99.4449      0  0.0000      0    0.0000

1.06  选举赵宝华先生为公司董事      5,622,943  99.4449      0  0.0000      0    0.0000

2.00  选举独立董事                          /        /      /        /      /        /

2.01  选举严臻先生为公司独立董事    5,651,182  99.9444      0  0.0000      0    0.0000

2.02  选举施东辉先生为公司独立董事  5,651,176  99.9443      0  0.0000      0    0.0000

2.03  选举刘响东先生为公司独立董事  5,651,176  99.9443      0  0.0000      0    0.0000

3.00  关于公司监事会换届选举的议案          /        /      /        /      /        /

3.01  选举沈樑先生为公司监事        5,616,943  99.3388      0  0.0000      0    0.0000

3.02  选举姚力女士为公司监事        5,616,943  99.3388      0  0.0000      0    0.0000

3.03  选举胡明伟先生为公司监事      5,651,178  99.9443      0  0.0000      0    0.0000

      (三)  关于议案表决的有关情况说明

      1、本次会议不涉及关联交易事项。

      2、本次会议无特别决议事项。

      3、议案 1、2、3 对中小投资者单独计票。

      三、  律师见证情况

      1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

      律师：李备战、尚斯佳

      2、 律师见证结论意见：


  中船科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                                中船科技股份有限公司
                                                    2021 年 6 月 29 日