600072 沪市 中船科技

 证券代码：600072        证券简称：中船科技    公告编号：临 2021-024
                中船科技股份有限公司

        第八届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于
2021 年 6 月 10 日在上海江南造船大厦 13 楼会议室以现场会议形式召开。公司 5
名董事及董事会秘书亲自出席了会议，董事王军先生、施俊先生、周忠先生因工作原因无法出席会议，委托董事周辉先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长周辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下议（预）案：

    一、审议通过《关于公司董事会换届选举的预案》；

    同意    8    票，反对    0    票，弃权    0    票

    公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会同意公司第九届董事会候选人 由周辉、孙伟军、任芳德、顾远、周忠、赵宝华、严臻、施东辉、刘响东组成， 其中，严臻、施东辉、刘响东为独立董事。独立董事候选人任职资格已经由上海 证券交易所审核通过。本预案尚需提交公司股东大会审议。（简历后附）

    二、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    同意    8    票，反对    0    票，弃权    0    票

    公司董事会同意公司于 2021 年 6 月 28 日（星期一）下午 14:30 在上海鲁班
 路 600 号江南造船大厦四楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，具体
 筹备事宜由公司证券事务处负责。详见《中船科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》。


    公司三位独立董事对预案一发表了一致同意的独立意见。

    预案一将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                          中船科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 6 月 11 日

附：候选人简历

    周辉：男，1963 年生，中共党员，大学本科学历，研究员。曾任勘察设计研
究院院长助理、副院长；上海外高桥造船有限公司总经理助理；中国船舶工业集团公司发展计划部副主任；上海中船长兴建设发展有限公司常务副总经理、总经理；中船第九设计研究院工程有限公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记、董事长；中船勘察设计研究院有限公司总经理、董事长；中船华海船用设备有限公司董事长；中船钢构工程股份有限公司总经理、副董事长、董事长。现任中船科技股份有限公司董事长、党总支书记、总经理。

    孙伟军：男，1966 年生，中共党员，大学本科学历，研究员。曾任中船第九
设计研究院工程有限公司总经理助理兼工程管理部主任、上海振华工程咨询公司总经理；中船第九设计研究院工程有限公司副总经理；广州中船南沙龙穴建设发展有限公司副总经理。现任中船第九设计研究院工程有限公司总经理、党委副书记。

    任芳德：男，1962 年生，中共党员，大学本科学历，政工师。曾任上海船厂
船舶有限公司总经理助理兼安全保卫部部长,公司工会副主席；上海江南造船厂党委副书记、副厂长、厂长、党委书记；上海江南造船厂有限公司董事长、党委书记、总经理。现任中国船舶集团上海船舶工业有限公司董事、江南造船（集团）有限责任公司董事。

    顾远：男，1969 年生，中共党员，研究生学历（硕士），高级经济师。曾任
中国航天万源国际（集团）有限公司总经理助理兼北京万源工业有限公司总经理、兼航天一院经营投资部副部长；航天一院中国亚太移动通信卫星有限责任公司常
务副总裁、常务副总裁兼党总支书记；中国船舶工业集团有限公司经营管理部副主任。现任中国船舶集团有限公司资产部副主任。

    周忠：男，1969 年生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任中国船
舶工业集团公司发展计划部综合计划处副处长、处长；中国船舶工业集团公司发展计划部主任助理、副主任；上海外高桥造船有限公司总经理助理（交流）；中国船舶工业集团公司规划发展部副主任、新兴产业部副主任；中国船舶工业集团有限公司产业发展部副主任。现任中国船舶集团有限公司产业发展部副主任。
    赵宝华：男，1965 年生，中共党员，研究生学历（硕士），研究员。曾任中
国船舶重工集团国际工程有限公司计划经营处处长、院长助理、副院长、党委委员；中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司副总经理、党委委员。现任中国船舶重工集团国际工程有限公司副总经理。

    严臻：男，1977 年生，大学本科学历，中国注册会计师。曾任长信会计师事
务所有限公司审计员。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

    施东辉：男，1971 年生，研究生学历（博士），金融学教授。曾任上海证券
交易所资本市场研究所所长。现任复旦大学泛海国际金融学院中国金融法治研究院副院长。

    刘响东：男，1970 年生，中共党员，研究生学历（硕士），高级经济师、中
国注册会计师、特许金融分析师。曾任上海国际信托有限公司投资银行总部、资金信托总部经理、副总经理。现任尚信资本有限公司董事长、天津信托有限责任公司外部监事。