600072 沪市 中船科技

证券代码：600072            证券简称：中船科技        编号：临2020-029
              中船科技股份有限公司

                关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    近日，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、董事会战略委员会委员高康先生提交的书面辞职报告，因年龄原因，高康先生请求辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。

    根据《公司章程》及有关法律法规的规定，高康先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。高康先生的辞职不会影响公司依法规范运作，亦不会影响公司正常的经营发展。公司将按照有关规定，尽快增补公司董事、董事会战略委员会委员。

  高康先生在担任公司董事、董事会战略委员会委员期间，在《公司章程》赋予的职权范围内，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对高康先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                          中船科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 21 日