证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2020-020
中船科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 316,015,092
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.9223
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长周辉先生主持。
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事王军先生、施俊先生、周忠先生因工作
原因未能亲自出席会议；独立董事巢序先生因工作原因未能亲自出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李煜前先生因工作原因未能亲自出席会
议；
3、公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：中船科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 315,998,287 99.9947 16,805 0.0053 0 0.0000
2、 议案名称：中船科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 315,998,287 99.9947 16,805 0.0053 0 0.0000
3、 议案名称：《中船科技股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 315,994,487 99.9935 16,805 0.0053 3,800 0.0012
4、 议案名称：中船科技股份有限公司 2019 年财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 315,994,487 99.9935 20,605 0.0065 0 0.0000
5、 议案名称：中船科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 315,994,487 99.9935 20,605 0.0065 0 0.0000
6、 议案名称：关于为子公司提供 2020 年度贷款担保额度的框架议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 315,991,487 99.9925 23,605 0.0075 0 0.0000
7、 议案名称：中船科技股份有限公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,799,940 97.6586 282,905 2.3414 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 314,465,087 99.5095 1,550,005 0.4905 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
9、 关于增补监事的议案
议案 得票数占出席会议
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
9.01 选举沈樑先生为公司监事 305,942,409 96.8126 是
9.02 选举姚力女士为公司监事 306,156,410 96.8803 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 275,204,726 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股
股东 38,460,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 2,329,161 99.1231 20,605 0.8769 0 0.0000
其中:市值 50 万以
下普通股股东 1,323,200 98.4667 20,605 1.5333 0 0.0000
市值 50 万以上普通
股股东 1,005,961 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 中船科技股份有限公司 12,062,240 99.8295 20,605 0.1705 0 0.0000
2019 年度利润分配方案
6 关于为子公司提供 2020 12,059,240 99.8046 23,605 0.1954 0 0.0000
年度贷款担保额度的框架
议案
7 中船科技股份有限公司日 11,799,940 97.6586 282,905 2.3414 0 0.0000
常关联交易的议案
9.00 关于增补监事的议案
9.01 选举沈樑先生为公司监事 2,010,162 16.6365 - - - -
9.02 选举姚力女士为公司监事 2,224,163 18.4076 - - - -
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 7 为关联交易议案，关联股东中国船舶工业集团公司、江南造船（集团）
有限责任公司已回避表决。
2、 议案 8 为特别决议事项，已获出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
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