中船江南重工股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：中船江南重工股份有限公司
上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 中船股份
股票代码： 600072
收购人名称： 中国船舶工业集团公司
收购人住所： 上海市浦东新区浦东大道1号
通讯地址： 上海市浦东新区浦东大道1号
联系电话： 021-68861118
签署日期：2013年4月
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重大风险提示
截至本报告书签署之日，收购方中国船舶工业集团公司的2012年财务报告
正由天职国际会计师事务所进行审计，相关工作尚未完成。收购方经审计的财务
报告预计将于2013年4月底对外正式披露。因此，从提供财务数据及时性的角度
出发，本报告书仅提供了收购方截至2012年9月30日的未经审计的财务数据。
待收购方经审计的2012年财务报告对外正式披露后，收购方经审计的财务
数据将在本报告书中予以补充披露。本收购方及全体党组成员保证本报告书中所
引用的相关数据的真实性和合理性。
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目录
释义.............................................................................................................................6
第一节收购人介绍......................................................................................................7
一、收购人基本情况................................................................................................7
二、收购人相关产权及控制关系..............................................................................7
三、收购人主要业务情况及最近3年财务状况......................................................11
四、收购人最近5年合法合规经营情况.................................................................13
五、收购人董事、监事和高级管理人员.................................................................13
六、收购人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份情况....................14
七、收购人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的
简要情况................................................................................................................15
第二节收购决定及收购目的.....................................................................................16
一、收购目的.........................................................................................................16
二、收购决定.........................................................................................................16
三、关于股份锁定期及未来增持股份.....................................................................16
第三节收购方式.......................................................................................................18
一、收购人持有上市公司股份情况.........................................................................18
二、本次无偿划转协议的主要内容.........................................................................19
三、收购人持有上市公司股份是否存在权利限制情形的说明.................................20
第四节资金来源.......................................................................................................21
第五节后续计划.......................................................................................................22
一、在股权划转完成后12个月内，收购人对上市公司主营业务改变或重大调整的计
划...........................................................................................................................22
二、在股权划转完成后12个月内，收购人对上市公司的重组计划........................22
三、收购人对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划.............................22
四、收购人对上市公司章程进行修改的计划..........................................................22
五、收购人对上市公司员工聘用计划进行修改的计划............................................22
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六、收购人对上市公司分红政策进行调整的计划...................................................23
七、收购人对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划.............................23
第六节对上市公司的影响分析..................................................................................24
一、本次收购对上市公司独立性的影响.................................................................24
二、收购人与上市公司之间的关联交易.................................................................24
三、收购人与上市公司之间的同业竞争...
