证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-019
凤凰光学股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 17 日召开了第九届董
事会第四次会议、第九届监事会第四会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关
于修订<监事会议事规则>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
依据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2023 年修订）》，并结合公司实际情
况，拟对《公司章程》相关条款进行修订并优化表述。修订内容如下：
修订前 修订后
第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及 第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会召集 从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股人确定某一日为股权登记日，股权登记日收市后登记 东大会召集人确定某一日为股权登记日，股权登记日
在册的股东为享有相关权益的股东。 收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行
列职权： 使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
（八）对发行公司债券作出决议； 方案；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
式作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（十）修改本章程； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 公司形式作出决议；
（十二）审议批准本章程规定的有关交易、关联交易； （十）修改本章程；
（十三）审议批准本章程规定的担保事项； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 议；
（十五）审议股权激励计划； （十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；
应当由股东大会决定的其他事项。 （十三）审议批准本章程第四十二条规定的担保
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事 事项；
会或其他机构和个人代为行使。 （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
(十六)对公司发生的交易（提供担保、受赠
现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）达
到下列标准之一时进行审议：
1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评
估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计
总资产的 50%以上；
2.交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时
存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司
最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超
过 5000 万元；
3.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）
占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且
绝对金额超过 5000 万元；
4.交易产生的利润占上市公司最近一个会计年
度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500
万元；
5.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相
关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计
营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
6.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相
关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净
利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。
（十七）对公司与关联人发生的交易金额在
3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝
对值 5%以上的关联交易进行审议。
（十八）审议法律、法规和公司章程规定应当
由股东大会决定的其他事项。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计
算。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董
事会或其他机构和个人代为行使。
第四十二条 为了更好地适应市场竞争和公司发展的 第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会
需要，保证公司经营决策的及时高效，股东大会在交 审议通过。
易、关联交易、对外担保等方面的权限规定如下： (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到
一、交易 或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任
本章程所称“交易”包括下列事项： 何担保；
（一）购买或者出售资产； (二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经
（二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； 审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（三）提供财务资助；
（四）提供担保； (三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审
（五）租入或者租出资产； 计总资产 30%的担保；
（六）委托或者受托管理资产和业务； (四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
（七）赠与或者受赠资产； 保；
（八）债权、债务重组； (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的
（九）签订许可使用协议； 担保；
（十）转让或者受让研究与开发项目； (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担
（十一）上海证券交易所认定的其他交易。 保。
公司发生的交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免
上市公司义务的债务除外）达到下列标准之一的，除应
当及时披露外，还应当提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值
的，以高者为
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