证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-011
凤凰光学股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 140,345,123
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.84
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事兼党委副书记王俊先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，陈宗年董事长、徐立兴董事、范文董事，独
立董事郭斌先生、独立董事刘国城先生、独立董事蒋云先生因工作原因未能
出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事郑高洁女士、闻潮华先生因工作原因未
能出席本次会议；
3、公司董事会秘书谢会超先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 140,208,823 99.9028 130,100 0.0927 6,200 0.0045
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 140,277,623 99.9519 61,300 0.0436 6,200 0.0045
3、 议案名称：公司 2023 年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 140,208,823 99.9028 130,100 0.0927 6,200 0.0045
4、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 140,277,623 99.9519 61,300 0.0436 6,200 0.0045
5、 议案名称：公司 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 140,208,823 99.9028 130,100 0.0927 6,200 0.0045
6、 议案名称：公司 2024 年度银行贷款及授权办理相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,378,495 89.3969 157,300 10.2011 6,200 0.4021
7、 议案名称：公司 2024 年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 140,112,823 99.8344 226,100 0.1611 6,200 0.0045
8、 议案名称：公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,474,495 95.6226 61,300 3.9754 6,200 0.4021
9、 议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 140,277,623 99.9519 61,300 0.0436 6,200 0.0045
(二) 累积投票议案表决情况
10.00 公司第九届董事会增补 2 名非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当
有效表决权的比例 选
（%）
10.01 选举缪建新先生 139,896,157 99.6800 是
为公司第九届董
事会非独立董事
10.02 选举赵建坤先生 139,896,157 99.6800 是
为公司第九届董
事会非独立董事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 132,790,648 100.00 0 0.00 0 0.00
持股1%-5%
普 通 股 股
东 6,012,480 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以
下 普 通 股
股东 1,405,695 91.1608 130,100 8.4371 6,200 0.4021
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 674,721 95.9063 22,600 3.2124 6,200 0.8813
市值 50 万
以 上 普 通 730,974 87.1790 107,500 12.8210 0 0.00
股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 公 司 1,405,6 91.1608 130,1 8.4371 6,200 0.4021
2023 年 95 00
度 利 润
分 配 方
案
6 公 司 1,378,495 89.3969 157,3 10.20 6,200 0.4021
2024 年 00 11
度 银 行
贷 款 及
授 权 办
理 相 关
事 项 的
议案
8 公 司 1,474,495 95.6226 61,30 3.9754 6,200 0.4021
2024 年 0
度 日 常
关 联 交
易 预 计
的议案
9 公 司 关 1,474,495 95.6226 61,30 3.9754 6,200 0.4021
于 续 聘
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