证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-002
凤凰光学股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2018年2月27日以电子邮件方式发出，会议于2018年3月6日在杭州召开。会议应到董事9人，实到8人，董事长刘翔先生因公务出差无法出席本次会议，授权董事兼总经理刘锐先生代为表决。会议由刘锐先生主持，公司全体监事和部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并通过了如下决议：
一、审议通过了公司2017年度董事会工作报告
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司2017年度总经理工作报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司2017年度财务决算报告
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
会议建议公司2017年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。独
立董事认为上述利润分配预案符合公司当前的实际情况，同意该利润分配预案。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了公司2017年计提资产减值准备及核销减值准备的议案
会议同意公司2017年计提各类资产减值损失1843.96万元，核销各类减值
51.47万元。独立董事对此发表了同意意见。详情见同日在《上海证券报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站披露的《公司关于2017年计提资产减值准备及
核销减值准备的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了公司2017年度报告及报告摘要。
全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了公司会计政策变更的议案。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》。独立董事发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了公司2018年度银行贷款额度及授权办理贷款相关事宜的议
案
会议同意公司2018年度银行贷款额度合计不超过6.5亿元（不含下属子公
司），其中：中电科财务公司不超过5亿元，兴业银行南昌分行不超过0.5亿元，
浦发银行南昌分行不超过0.5亿元，中信银行南昌分行不超过0.5亿元，具体贷
款以实际发生为准；并授权公司董事长签署相关文件，公司管理层具体办理贷款等事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了公司2018年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见同日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度日常关联交易的公告》。公
司独立董事就此议案发表了同意意见。该议案表决时，3名关联董事回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了公司2018年度对外担保预计的议案。
具体内容详见同日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度对外担保预计的公告》。公司独立董事就此议案发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案
会议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审
计和内部控制审计机构，期限一年。公司2018年年度审计费用55万元（含交通
费，不含食宿费），其中财务审计费用45万元、内控审计费用为10万元。公司
独立董事就此议案发表了同意意见。该议案尚需提交公司2017年度股东大会审
议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了公司独立董事2017年度述职报告
全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了董事会审计委员会对会计师事务所从事2017年度公司审
计工作的总结及评价。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告
全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司独立董事就此议案发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》
全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了公司对全资子公司凤凰科技进行增资的议案
会议同意公司出资7000万元人民币对全资子公司江西凤凰光学科技有限公
司进行增资，并授权公司管理层办理工商变更登记等相关工作。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过了公司2017年度高级管理人员薪酬的议案
公司独立董事就此议案发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过了《公司高管薪酬激励方案与管理办法（2018年）》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的通知》
公司董事会定于2018年3月29日在江西省上饶市凤凰西大道197号公司四
楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会，详情
见同日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2018年3月8日
